603029天鹅股份2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603029 公司简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 158 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张荣庆 工作原因 魏华 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人魏华、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年末总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币933.40万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配 。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析” 中“ 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十、其他 □适用 √不适用 2 / 158 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析14 第五节 重要事项25 第六节 普通股股份变动及股东情况46 第七节 优先股相关情况50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51 第九节 公司治理57 第十节 公司债券相关情况60 第十一节 财务报告61 第十二节 备查文件目录158 3 / 158 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天鹅股份 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 监事会