603879永悦科技2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603879 公司简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 173 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人傅文昌、主管会计工作负责人朱水宝及会计机构负责人（会计主管人员）刘展霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2018年12月31日总股本144,000,000.00股扣除目前回购专用账户上已回购的股份数 量2,950,000.00 股后的141,050,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税 ），合计派发现金红利9,873,500.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资 本公积金向全体股东按每10股转增股本4股，共计转增56,420,000.00股，转增后公司总股本由 144,000,000.00股增加为200,420,000.00股。 鉴于公司正在实施股份回购事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红 派息股权登记日之间公司股本发生变动的，则以分红派息的股权登记日可参与利润分配总股本为 基数，以分配比例不变原则对分配总额进行调整。 本次利润分配预案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过后，尚需提请公司2018年年度 股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 173 2018 年年度报告 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与 分析”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 3 / 173 2018 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要10 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项28 第六节 普通股股份变动及股东情况48 第七节 优先股相关情况56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况57 第九节 公司治理63 第十节 公司债券相关情况66 第十一节 财务报告67 第十二节 备查文件目录173