一六年股东常会议事录.pdfVIP

一○六年股東常會議事錄 時間：一 O 六年六月十五日 (週四)上午九點整 地點：新北市汐止區康寧街 169巷 5號 1樓 出席：親自出席及委託代理人出席股份總數為13,376,069股，佔本公司已發行股份總數 24,887,730股之 53.74% 。 列席：董事陳言成、張志中、鴻乙精密 (股 )法人代表陳震國、詮欣 (股 )法人代表徐瑋莉 獨立董事賴志翔、劉復龍 監察人系統電子 (股 )法人代表羅旭昌 資誠聯合會計師事務所薛守宏會計師 清源聯合法律事務所舒正本律師 壹 、宣佈開會：出席股東及股東委託代理人代表股份總數已逾法定股數，主席依法宣佈 開會。 貳、主席致詞：略 參、報告事項 一、本公司105 年度營業概況報告，報請 公鑒，請參閱附件一。 二、本公司105 年度監察人查核報告書，報請 公鑒，請參閱附件二。 三、本公司105 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑒，請參閱附件三。 四、修訂本公司『公司治理實務守則』案 ，報請公鑒，請參閱附件四。 1 肆、承認事項 第一案（董事會提）