海德尔节能技术股份有限公司董事会议事规则.pdfVIP

海德尔节能技术股份有限公司公告 编号：2016-030 证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国泰君安 海德尔节能技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保海德尔节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、 迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》和 《海德尔节能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定 本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、 法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第五条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责维护 公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的 最大利益为行为准则，并保证： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借 贷给他人或者以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； 1 海德尔节能技术股份有限公司公告 编号：2016-030 （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者 进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于 公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利 益的活动； （七）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金； （八）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉 及本公司的机密信息；不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； 但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息： 1、法律有规定； 2、公众利益有要求； 3、该董事本身的合法利益有要求。 （九）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机 会；不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当 承担赔偿责任。 第六条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为 符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营 业执照规定的业务范围； （二）应公平对待所有股东； （三）及时了解公司业务经营管理状况； （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、 准确、完整； （五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，接受监事会对其履行职责的 合法监督和合理建议，不得妨碍监事会或者监事行使职权； （六）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、 行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人 2 海德尔节能技术股份有限公司公告 编号：2016-030 行使； （七）法律、行政法规