北京建工华创科技发展股份有限公司股份报价转让说明书-中商情报网.PDF

北京建工华创科技发展股份有限公司 股份报价转让说明书 主办报价券商 （上海市常熟路171 号） 二○○七年九月 北京建工华创科技发展股份有限公司 股份报价转让说明书 目 录 释 义3 第一章 声 明5 第二章 风险及重大事项提示6 一、股份转让限制6 二、望氏家族对公司有控制力和影响力6 三、对单一市场依赖的风险6 第三章 北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况7 第四章 主办报价券商推荐及协会备案情况8 第五章 股份代码、股份简称、开始挂牌报价日期9 第六章 公司股份报价转让情况10 一、股本总额10 二、公司股份分批进入代办股份转让系统报价转让时间和数量 10 第七章 公司基本情况 11 一、基本情况11 二、历史沿革11 三、高新技术企业资格15 四、主要股东及其出资情况15 五、股份转让限制情况16 六、员工情况16 七、股权投资结构17 八、内部组织结构18 第八章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员20 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的基本情况 20 二、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议 21 三、公司为稳定管理层及核心技术人员已采取或拟采取的措施 22 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况22 第九章 公司业务和技术情况23 一、业务情况23 二、主要产品的技术含量、可替代性、专利技术的有效性24 三、公司发展前景27 1 北京建工华创科技发展股份有限公司 股份报价转让说明书 四、主要无形资产情况29 五、核心技术情况31 六、研究开发情况32 七、前五名主要供应商及客户占比情况33 八、同业竞争34 第十章 公司业务发展目标及其风险因素35 一、未来两年内的发展计划35 二、风险因素及公司相应的对策或措施37 第十一章 公司治理42 一、公司章程中有关股东权利、义务，股东大会的职责及议事规则及其实际执行情况 42 二、公司章程中有关董事会、监事会的构成和议事规则50 三、公司章程中对董事、监事、高级管理人员所持公司股份转让的限制性规定 54 四、公司章程中重大生产经营决策程序55 五、公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见 55 六、公司管理层的诚信状况56 第十二章 公司财务会计信息57 一、最近两年的审计意见和经审计的资产负债表、利润表及现金流量表 57 二、最近两年的主要财务指标63 三、报告期利润形成的有关情况63 四、报告期资产情况67 五、重大债务73 六、股东权益情况75 七、关联方、关联方关系及重大关联交易75 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 80 九、股利分配政策和近两年分配及实施情况81 十、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况 81 十一、管理层对公司近两年财务状况、经营成果和现金流量的分析 82 第十三章 附件85 2 北京建工华创科技发展