603860中公高科2018年年度报告.pdf

2018 年年度报告 公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 173 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘玉利、主管会计工作负责人曹江及会计机构负责人（会计主管人员）龚玉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截止2018年12月31日公司总股本66,680,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红 利1.435元（含税），共计分配9,568,580.00元。公司独立董事已对该预案发表独立意见，该预案 尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”之 “三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 173 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项28 第六节 普通股股份变动及股东情况51 第七节 优先股相关情况56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况57 第九节 公司治理64 第十节 公司债券相关情况67 第十一节 财务报告68 第十二节 备查文件目录173 3 / 173 2018 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、中公高科 指 中公高科养护科技股份有限公司 中路高科 指 中路高科交通科技集团有限公司 公路所 指 交通运输部公路科学研究所，原名交通部公路科学研究所 霸州公司 指 中公高科（霸州）养护科技产业有限公司 路兴公司 指 北京市路兴公路新