平顶山天安煤业股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDFVIP

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-028 平顶山天安煤业股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月 28 日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修改公司章程 的议案》。根据公司的实际情况和2019 年最新的《公司章程指引征求意 见》，公司拟对《公司章程》部分条款修改如下。 一、修改内容 1、修改前： 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司经原国家经济体制改革委员会体改生[1998]29号文《关于同意 设立平顶山天安煤业股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立； 在河南省工商行政管理局注册登记，并于1998 年3 月17 日取得了企业 法人营业执照，营业执照号码为豫工商5；后于1999 年10 月20 日换取了注册号为豫工商企4100001004059 的企业法人营业执照。 第五条 公司住所： 河南省平顶山市矿工中路21 号，邮政编码：467000。 第十八条 公司的发起人是：平顶山煤业（集团）有限责任公司（现 已变更为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司），认购67,790 万股， 1 以经评估确认的净资产出资，出资时间为1997 年 12 月19 日；河南省 平顶山市中原（集团）有限公司，认购116 万股，以现金方式出资，出 资时间为1998 年3 月2 日；河南省平禹铁路有限责任公司，认购100.1 万股，以现金方式出资，出资时间为 1998 年3 月2 日；河南省朝川矿 务局（现已更名为“中平能化集团平顶山朝川矿”），认购 99.45 万股， 以现金方式出资，出资时间为1998 年2 月27 日；平顶山制革厂，认购 52 万股，以现金方式出资，出资时间为 1998 年3 月2 日；煤炭工业部 选煤设计研究院（现已更名为“中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究 院”），认购52 万股，以现金方式出资，出资时间为 1998 年3 月2 日。 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 2 经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和 个人代为行使。 第九十五条 公司依据《公司法》、《党章》规定，设立中国共产党 平顶山天安煤业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国 共产党平顶山天安煤业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司 纪委”）。公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导核心 和政治核心作用。其他治理主体自觉维护公司党委的核心地位，形成各 司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理体系。公司党委会 按照上级党组织有关规定进行换届选举，每届任期三年。 第一百零六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董