中体产业集团股份有限公司2018年年度股东大会会议资料.PDFVIP

中体产业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 会议时间：现场会议召开时间：2019 年4 月2 日（星期二）14:00 网络投票时间：2019 年4 月2 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街225 号公司本部二楼会议室 股权登记日：2019 年3 月27 日 会议议程： 一、宣布会议开始； 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数； 三、审议会议议案： 1、审议：《2018 年董事会工作报告》 2 、审议：《2018 年监事会工作报告》 3、审议：《2018 年经审计的财务报告》 4 、审议：《公司2018 年度利润分配方案》 5、审议：《2018 年度独立董事述职报告》 6、审议：《2018 年年度报告》及《摘要》 7、审议：《关于修改公司章程》的议案》 四、表决； 五、统计表决结果； 六、宣布表决结果； 七、出具法律意见书； 八、宣布会议结束。 二○一九年三月二十六日 中体产业集团股份有限公司第二十二次股东大会（2018 年年会）会议文件之一 2018 年董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 （一）2018 年经营业绩与分析 2018 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在公司董事会的 领导下，公司管理层进行了重大变更，迅速启动和实施了重大资产重组工作，重 新梳理并确定了公司发展战略及总体目标：中体产业集团将进一步根植体育、聚 焦体育产业，秉持成为“体育产业资源的整合者、规则的制定者和产业平台的搭 建者”的战略定位，积极倡导“客户至上、协作共赢、学习创新、追求卓越”的 企业精神。不断提升管理水平与运营效率，以高效、扁平化的管理风格为导向， 逐步形成以战略管控为主的集团化管控模式。同时，研究并提出了集团公司三年 发展目标：深化体育产业链的布局，持续获取高端赛事资源，建设标准化运营体 系，实现业务快速扩张，提升品牌影响力；实现由相对独立的各类体育服务向跨 领域、跨行业的平台化服务转型，通过服务平台的搭建，提升业务联动和资源整 合效应；着力打造“体育+多种行业资源”的业务模式，发挥体育产业的拉动效 应；基于长期积累的国际公共关系资源，加快国际体育服务贸易的业务发展，为 公司产业链的业务延伸和丰富提供国际化接口。打造各业务层面的“中体标准”， 占领市场高地，规范引导体育产业的良性发展，持续建立竞争优势。 2018 年，公司实现营业收入14.50 亿元，较上年同期增长33%，归属于上市 公司股东净利润为8,391 万元，较上年同期增长44% ，其中扣除非经常性损益的 净利润为8,212 万元，较上年同期增长46% 。公司营业收入和净利润均呈现较大 增长，为股东创造了较好的价值和投资回报。 （二）主要业务单元情况 1、赛事活动组织、市场开发、体育营销及体育经纪、国际体育交流合作与 服务贸易 （1）打造精品赛事、培育重点项目 2018 年是公司运营“北京马拉松”的第十年，也是“北京马拉松”获得国 际田联金标赛事的十周年。十年来公司不断提高赛事组织水平、打造品牌价值， 提升文化底蕴。创造了参赛人员、志愿者服务、保障维护等多项工作国内马拉松 赛事之最。通过 CCTV5、新华社、人民网等主流媒体向世界展现了北京马拉松 的“国马”风范。公司以“北京马拉松”为运营标杆，新增“广州马拉松”，成 为“北京马拉松、广州马拉松、武汉马拉松”三大国内优质马拉松赛事的运营方， 又成功获得“北京半程马拉松”的运营权，引领国内马拉松赛事。 报告期内，公司成功举办了“环中国、环秦岭、泉州湾、攀枝花”四项公 路自行车赛。其中“环中国”自2010 年创办以来，已走过全国11 个省、直辖市， 共50 余座城市。2018 年“环中国”以“美丽中国、文