山东黄金矿业股份有限公司2019年度日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019 －017 山东黄金矿业股份有限公司 2019年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  公司2019年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议。  公司2019年预计关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖较大依赖。 一．日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．公司第五届董事会第十八次会议于2019年3月28 日召开，会议审议通过了 《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会在审议该议案时，关联 董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。 2 ．本关联交易议案已经过公司独立非执行董事及审计委员会事前认可。 公司独立非执行董事认为： （1）在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于2019年度日常关联交 易预计情况的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。 （2 ）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程 序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实 施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。 （3 ）公司2019年预计日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，交易条 件公平、合理，利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选 择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利 1 于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影 响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公 司2018年年度股东大会审议。 审计委员会认为：此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司 关联交易实施指引》、《山东黄金矿业股份有限公司关联交易制度》的相关规定， 系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和 双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东 利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影 响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。 3 ．本日常关联交易预计须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时 关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决 情况。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1．本公司采购商品/接受劳务 交 易 2018 年预计交易 2018 年实际交易 对方单位名称 交易内容 性 金额（万元） 金额（万元） 质 赤峰山金银铅有限公司 合质金、合质金含银 2,500.00 3,038.32 内蒙古山金地质矿产勘查有限公司 工程勘查费 33.60 青岛黄金地质勘查有限公司 勘查服务费 167.74 334.66 山东黄金地质矿产勘查有限公司 探矿工程 1,188.72 山东黄金（北京）产业投资有限公司 劳务费