思美传媒股份有限公司关于部分非公开发行股票限售股上市流.PDFVIP

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-019 思美传媒股份有限公司 关于部分非公开发行股票限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次可解除限售的数量为9,018,993股，占公司总股本的1.5518%。 2.本次解除限售的股份上市流通日期为2019年3月27 日。 一、公司非公开发行股份概况 2017年1月11 日，中国证监会核发 《关于核准思美传媒股份有限公司向张子 钢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕78号），核 准思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“思美传媒”）发行股份及支付 现金购买杭州掌维科技有限公司 （以下简称“掌维科技”）100%股权、上海观 达影视文化有限公司 （以下简称“上海观达”或“观达影视”）100%股权、上 海科翼文化传播有限公司20%股权并募集配套资金暨关联交易事项。其中，核准 公司向特定对象发行共计30,782,587股股份购买资产；核准公司非公开发行不超 过25,470,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年3月9 日公司 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行股份购买资产 有关股份的登记。经深圳证券交易所批准，新增30,782,587股股份于2017年3月20 日在深圳证券交易所上市。本次购买资产相关股份上市后，公司总股本变更为 316,647,817股。 2017年4月20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回 购注销激励计划原激励对象张琴已获授但尚未解锁的限制性股票84,000股，根据 2015年第一次临时股东大会的授权，该事项已经第三届董事会第三十七次会议审 议并通过，公司总股本变更为316,563,817股。 2017年12月29日，公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 非公开发行不超过25,470,000股募集发行股份购买资产配套资金新增股份的登 记。经深圳证券交易所批准，新增25,470,000股股份于2018年1月10 日在深圳证券 交易所上市。本次配套资金相关股份上市后，公司总股本变更为342,033,817股。 2018年4月9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购 注销激励计划原激励对象李晔、李凌寒、王禾子已获授但尚未解锁的限制性股票 共计150,000股，根据2015年第一次临时股东大会的授权，该事项已经第四届董 事会第十次会议审议并通过，公司总股本变更为341,883,817股。 2018年9月27 日，公司实施了2018年半年度权益分派方案：以公司总股本 341,883,817股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次权益分派 实施完成后，公司总股本变更为581,202,488股。 截至本公告日，公司总股本为581,202,488 股，其中有限售条件股份 279,663,747股，占公司总股本的48. 12%，无限售条件股份为301,538,741股，占公 司总股本的51.88% 。 二、申请解除股份限售股东限售安排及履行承诺的情况 （一）发行股份购买资产交易对方的业绩承诺 根据 《思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新股上市公告书》中关于张瑾、张萍、张琦、上海鹿捷企 业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称“鹿捷咨询”）的限售安排： （1）张瑾、张萍、张琦承诺：若在本次发行中认购的思美传媒股份在2016 年8 月31 日之前完成新增股份登记，则自该新增股份上市日起36 个月内不得转 让。自上述新增股份上市日起36 个月届满后各自所持85%股份扣除已补偿股份 （如有）解除限售，自上述股份上市之日起满48 个月之后剩余股份扣除已补偿 股份（如有）解除限售。 若在本次发行中认购的思美传媒股份在2016年8月31 日之后完成新增股份登 记，则该新增股份上市日起12个月内不得转让，上述期限届满后按照如下约定逐 步解除限售： ①自上述股份上市之日起满12个月之后，掌维科技2016年度的《专项审核意 见》已经出具并且已经履行完毕其当年度应当履行的补偿义务（如有）后（以较 晚满足的条件满足