中国粮油食品（集团）有限公司派出董事、监事管理办法.docVIP

中国粮油食品（集团）有限公司派出董事、监事管理办法（试行） 第一章 总则 ????第一条 为了进一步规范企业法人治理结构，完善下属企业委派董事、监事程序，明确派出董事、监事职责，制定本办法。????第二条 集团需派出董事、监事的企业分为以下六种类型：（一）上市公司：非业务单元层面的境内外上市公司；（二）策略性投资企业：集团投资，但不参与管理的企业；（三）公司制业务单元：由集团直接管理的具有法人资格的业务单元；（四）业务单元所属利润点：由业务单元管理的企业；（五）BVI或控股公司：主要行使控股职能，不进行实际经营；（六）清理企业：处于清理阶段的企业。????第三条 本办法中所称董事、监事，系指集团派往上述六种企业担任董事、监事的人员。????第四条 董事、监事应具备下列基本条件：（一）维护股东利益，具有履行职责所必须的专业知识、工作技能和管理经验。（二）身体健康，能胜任岗位工作要求。（三）符合香港《公司法》和内地《公司法》及其他相关法律法规规定的条件。 第二章 派出和管理 ????第五条 董事、监事人选依据下列原则派出：（一）上市公司的董事一般应是集团领导、职能部门经理人、上市公司经理人，董事长由集团领导担任；（二）策略性投资企业的董事、监事一般应是集团领导、职能部门经理人；（三）公司制业务单元的董事、监事一般应是集团领导、集团职能部门经理人、业务单元经理人，董事长由集团分管领导担任；（四）业务单元所属利润点的董事、监事一般应是集团职能部门经理人、利润点所属业务单元经理人，董事长原则上由业务单元总经理担任；（五）BVI或控股公司的董事、监事一般应是集团领导；（六）清理企业的董事、监事一般应是资产管理部人员。????第六条 董事、监事的人数和选派程序要符合被派往企业章程的规定。董事不得兼任同一单位的监事。????第七条 集团派出董事、监事应经过下列程序：（一）集团下属单元或企业提出建议人选及选派原因；（二）集团人力资源部根据拟任董事、监事的任职要求对建议人选进行审核，提出委派建议，报集团审批；上市公司、策略性投资企业、公司制业务单元、BVI或控股公司董事、监事派出由董事长、党组审批；业务单元所属利润点、清理企业董事、监事派出原则上由分管领导审批；（三）集团批准后按有关程序委派。????第八条 董事、监事应参加有关培训，以了解其权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握有关知识。????第九条 董事、监事的任期由派往企业章程规定，任期届满，经集团批准可以连任。????第十条 上市公司、策略性投资企业、公司制业务单元董事、监事任期内参加的董事会、监事会会议的所有文件于每年12月交集团法律部备案；业务单元所属利润点董事、监事任期内参加的董事会、监事会会议的所有文件交利润点所在单元备案。????第十一条 上市公司、策略性投资企业、公司制业务单元董事、监事任期届满时要写出书面的履职总结，报派出单位和集团人力资源部备案；业务单元所属利润点董事、监事任期届满履职总结报利润点所在单元备案。履职总结内容包括：本人履行职责的简要情况；参加董事会会议的主要情况；对任职公司改革与发展以及董事会建设的意见或建议等。 第三章 职责 ????第十二条 董事、监事应熟悉和遵守有关法律、法规及派往企业章程的规定，了解派往企业的战略和经营计划。应在符合法律法规的前提下，坚决贯彻集团的决定和意图，维护集团利益，在职权范围内以集团和单元利益为出发点行使权力。????第十三条 董事、监事应当勤勉尽责，保证有足够的时间和精力履行应尽的职责。应以认真负责的态度出席应参加的会议，对所议事项表达明确的意见。董事、监事确实无法亲自出席董事会的，可以书面形式委托其他董事、监事按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。????第十四条 董事会决议违反法律、法规或派往企业章程的规定，致使派往企业遭受损失的，参与决议的董事应承担赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的董事除外。????第十五条 董事、监事在任职期间及离职后，对派往企业的商业秘密均负有保密义务。 第四章 董事、监事决策风险基金 ????第十六条 为防范董事、监事决策风险，集团每年为派出董事、监事投保董事监事责任险。董事、监事因行使合法职权导致下列情形而使个人遭受经济损失时，经个人申请，集团批准，可通过董事、监事决策风险基金获得补偿：????1、 被有关监管部门施以行政处罚，董事、监事个人需要缴纳行政罚款的；????2、 被股东或其他公司起诉，经司法机关调解、判决，董事、监事需要支付各类赔偿金及其他费用的；????3、 董事会、监事会按照合法程序同意的其他情形。 第五章 附则 ????第十七条 董事、监事在任职期间，除专职董事、监事外，