2018年年度股东大会会议资料.PDF

2018 年年度股东大会会议资料 2018 年年度股东大会会议资料 股票代码：600909 二〇一九年四月 1 目 录 2018 年年度股东大会会议议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 2018 年年度股东大会会议须知 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 议案一、公司2018 年年度报告 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 议案二、公司2018 年度董事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„„„9 议案三、公司2018 年度监事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„15 议案四、关于公司2018 年度利润分配的议案„„„„„„„„„„„„„„20 议案五、关于续聘会计师事务所的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„21 议案六、关于预计公司2019 年度日常关联交易的议案„„„„„„„„„„22 议案七、关于预计2019 年度自营业务规模的议案„„„„„„„„„„„„29 议案八、关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案„„„„„„„„„„„30 议案九、关于制定《华安证