中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第六次会议.PDF

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-043 中国建材检验认证集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第六次会议通知于2018 年9 月18 日以电子邮件方式送达 全体董事，本次会议于2018 年9 月25 日以通讯方式召开。会议应到董事9 人， 实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 同意聘任马振珠先生为公司总经理，任期截止日与第三届董事会一致。 马振珠先生简历附后。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 同意聘任石新勇先生、朱连滨先生、陈璐女士、刘元新先生、秦宪明先生、 宋开森先生为公司副总经理，任期截止日与第三届董事会一致。 石新勇先生、朱连滨先生、陈璐女士、刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先 生简历附后。 3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 同意聘任宋开森先生为公司董事会秘书，任期截止日与第三届董事会一致。 1 宋开森先生简历附后。 4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 同意聘任吕和义先生为公司财务总监，任期截止日与第三届董事会一致。 吕和义先生简历附后。 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意9 票 反对0 票 弃权0 票 同意聘任庄伟女士为公司证券事务代表，任期截止日与第三届董事会一致。 庄伟女士简历附后。 三、报备文件 国检集团独立董事对公司第三届六次董事会审议相关事项的独立意见。 特此公告。 中国建材检验认证集团股份有限公司 董 事 会 2018 年9 月25 日 2 1、马振珠先生 中国国籍，出生于1963 年11 月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导 师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国 建材院测试技术研究所工程师、所办主任、副所长、所长、院长助理、国家建筑 材料测试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性与有害物质监督检测中心主 任、国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心主任，中国建筑材料检验认证 中心常务副主任。2009 年12 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理。 2017 年9 月起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委书记、总经理。 2、石新勇先生 中国国籍，出生于1961 年11 月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工 程师，产品认证国家注册高级检查员，享受国务院特殊津贴。先后任国家建材局 安全玻璃质检中心技术员、办公室主任、中心副主任，中国建材院玻璃与特纤所 所长、玻璃所所长，中国建筑材料检验认证中心副主任。2009 年12 月起任中国 建材检验认证集团股份有限公司副总经理。2017 年 9 月起任中国建材检验认证 集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。 3、朱连滨先生 中国国籍，出生于1974 年2 月，博士研究生，无境外永久居留权，高级工 程师。先后任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长， 北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督察 处副处长，北京市质量技术监督局产品监督处处长，2016 年 1 月起任中国建材 检验认证集团股份有限公司副总经理。2017 年 9 月起任中国建材检验认证