2019年第一次临时股东大会专项-中润资源.PDF

国浩律师（济南）事务所 关于中润资源投资股份有限公司二〇一九年 第一次临时股东大会 专项法律意见书 国浩律师（济南）事务所 中润资源2019 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于中润资源投资股份有限公司二〇一九年第一次 临时股东大会专项法律意见书 致：中润资源投资股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受中润资源投资股份有限 公司（以下简称“中润资源”或“公司”）的委托，指派赵新磊律师、吴彬律师 （以下简称“本所律师”）出席了中润资源于2019 年2 月28 日在济南市历城区 经十东路7000 号汉峪金谷A2-5 栋23 层会议室召开的2019 年第一次临时股东大 会 （以下简称“本次股东大会”），在对中润资源提供的与本次股东大会召开相 关的文件、事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公 司法》”）等有关法律、法规和《中润资源投资股份有限公司公司章程》（以下 简称 “《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 人员资格、会议表决程序等事项进行了核查、验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于2019 年1 月31 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定登载上市公司信息的互联网 ，即巨潮资讯网向公司股东公告了召开本次股东大会的会 议通知。经核查，通知载明了本次股东大会的届次、召集人、召开的合法合规性、 召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、召开地点、会议审议事项、现场 股东大会会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。中润 资源董事会召集本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）经本所律师核查，根据《中润资源投资股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），本次股东 1 国浩律师（济南）事务所 中润资源2019 年第一次临时股东大会法律意见书 大会采取现场表决及网络投票相结合的方式。其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 28 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2019 年2 月27 日下午15:00-2019 年2 月28 日下午15:00 期间的 任意时间。 2、本次股东大会的现场会议于2019 年2 月28 日下午14:30 在济南市历城 区经十东路7000 号汉峪金谷A2-5 栋23 层会议室召开。 中润资源本次股东大会的召开时间、召开地点与《股东大会通知》中所公告 的时间、地点一致。 （三）本次《股东大会通知》已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东； 中润资源董事会召开本次股东大会的通知时间符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 （四）经审查，本次股东大会会议通知的主要内容符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 （五）本次股东大会由中润资源董事会召集，因代理董事长卢涛先生出差， 由副董事长李明吉先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。 二、出席本次股东大会人员的资格 （一）出席会议的股东、股东代表和委托代理人 2 国浩律师（济南）事务所 中润资源2019 年第一次临时股东大会法律意见书 1、出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表和委托代理人共2 人，代 表股份233,867,700 股，占中润资源总股本