烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDFVIP

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事2018年度述职报告 姜付秀 本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》 及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制 度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益，促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事 作用。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、参加董事会情况 报告期内应参加董事会次数 7 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次缺席 7 0 0 否 2018年度，公司董事会的召集、召开符合法定要求， 重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各 项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、发表独立意见情况 2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如 下： 2018年1月17日，在公司第三届董事会第二十次会议 上，本人对使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了 独立意见。 2018年3月21日，在公司第三届董事会第二十一次会议 上，本人对董事及高级管理人员薪酬、换届候选人提名、 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担 保情况、2017年度内控自我评价报告、2017年度募集资金 存放与使用情况、2018年度日常性关联交易、以自有资金 及募集资金进行现金管理、计提资产减值准备、利润分配 方案等事项发表了独立意见。 2018年4月26日，在公司第四届董事会第一次会议上， 本人就聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。 2018年6月14日，在公司第四届董事会第二次会议上， 本人就增加日常关联交易预计额度事项发表了独立意见。 2018年8月9日，在公司第四届董事会第三次会议上， 本人就聘任高级管理人员、补选非独立董事、使用闲置自 有资金进行现金管理等事项发表了独立意见。 2018年12月11日，在公司第四届董事会第五次会议 上，本人就聘请审计机构事项发表了独立意见。 本人认为公司董事会审议的重大事项均符合《公司 法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定，所有审议议案内容公平合法、表决程序公正有效，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、对公司进行现场调查的情况 本人担任独立董事期间，利用参加董事会等机会到公 司进行实地考察。重点对公司内部控制、规范运作等制度 建设及实施情况进行检查。并通过电话、邮件等方式与公 司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，关 注媒体、网络有关公司的报道，为公司树立良好的企业形 象提出建议。 四、在保护投资者权益方面所做的相关工作 1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照 深交所《创业板股票上市规则》、《信息披露管理办法》 以及公司《信息披露制度》等有关规定的要求真实、准 确、及时、完整地做好信息披露工作。 2、董事会专业委员会履职情况。本人担任审计委员会 主任、提名委员会委员职务。在编制年度报告过程中，按 照《独立董事年报工作制度》的有关要求，本人听取了管 理层的经营情况汇报，听取了年报主审会计师对审计计划 及审计重点内容的汇报，在年报主审会计师出具初步审计 意见后，履行了相关职责。 3、本人十分重视与履职相关的法律、法规及部门规章 的学习，尤其是涉及创业板公司的特殊规定。不断提高自 己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供意见和建 议，形成自觉维护中小股东权益的思想意识。 五、其他工作情况 2018年度，本人无提议召开董事会、独立聘请外部审 计机构和咨询机构等情况发生。 本人任职期