兰州黄河：董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2006 （临）—0040 兰州黄河企业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司董事会于 2006 年 12 月 16 日以专人送达和电话、传真方 式发出会议通知，决定召开公司六届董事会第八次会议。会议于 2006 年 12 月 26 日在公司会议室召开，出席会议的董事应到 12 人，实到 10 人。杨世汶、田建军董事因出差未出席会议，分别委托牛东继、 杨世江董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，符 合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。 会议以举手表决的方式审议并通过如下事项： 1、《关于修改公司章程的议案》； A 、原章程第六条：公司注册资本为人民币 16497.6 万元 修改为：公司注册资本为人民币 185766000 元 B 、原章程第十九条：公司股份总数为 16497.6 万股，公司的股