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证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2010－031 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 年第四次年第四次临时临时股东大会决议公告股东大会决议公告 年年第四次第四次临时临时股东大会决议公告股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况； ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 河南中原高速公路股份有限公司 （以下简称“公司”）2010 年第四次临时股 东大会于 2010 年 8 月 27 日上午 9 时在郑州至尧山高速公路 （简称郑尧高速）郑 州南服务区会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下： 出席会议的股东和股东代理人人数 7 所持有表决权的股份总数 （股） 1,394,479,400 占公司有表决权股份总数的比例 （%） 65.15 公司的部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了 本次会议。大会由公司董事会召集，关健董事长主持会议，会议的召开符合有关 法律、法规、规章及公司 《章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过 《关于向秉原投资控股有限公 司增资的议案》。 为增加公司投资收益，同时保障全资子公司秉原投资控股有限公司 （以下简 称秉原控股）业务的持续开展，同意对其以货币资金形式增资人民币 40,000 万 元。本次增资完成后，秉原控股注册资本将由 30,000 万元增加至 70,000 万元。 表决结果：同意 1,394,479,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股；弃权 0 股。 1 三、律师见证情况 北京市嘉源律师事务所张聪晓律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法 律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表 决程序符合有关法律、法规和公司 《章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会会议纪录； 2、本次股东大会决议； 3、法律意见书。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2010 年 8 月 27 日 2 京港澳高速公路许昌互通立交工程可行性研究报告 ·摘要· 京港澳高速公路许昌互通立交