杭州汽轮机股份有限公司四届十次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：临 2009-12 杭州汽轮机股份有限公司 四届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 杭州汽轮机股份有限公司第四届十次董事会于2009年7月5日发出 通知，于2009年7月15日上午8:30在本公司行政楼一楼会议室举行，会 议应到董事十一人，参会董事十一人 （其中，独立董事祁国宁因公出差 委托独立董事张明光，独立董事华小宁因公出差委托独立董事张明光， 董事柏荣华因公出差委托董事严建华进行了表决）。出席会议的董事对 各项议案进行了表决，其中，与决议事项有关联关系的董事按规定进行 了回避,不得对该项决议行使表决权。公司监事及高级管理人员均列席 了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法 有效。 会议由董事长聂忠海先生主持。 与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案： 一、审议《关于公司出资 2000 万元成立浙江透平进出口贸易有限公司 的议案》； 会议经表决，参会董事11 人，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 议通过此议案。（其中，独立董事祁国宁因公出差委托独立董事张明光， 独立董事华小宁因公出差委托独立董事张明光，董事柏荣华因公出差委 托董事严建华进行了表决，下同） 二、审议《审议《关于公司为控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司提供 4080 万元贷款担保的议案》 会议经表决，参会董事11 人，11 票同意，0 票反对，0 票弃权；审 议通过此议案。 1 公司独立董事意见： 此次公司为下属控股子公司铸锻公司提供 4080 万元贷款担保，是 公司为了支持该公司加快拓展业务新领域、提高市场竞争力的合理合规 行为。 至本公告日，公司没有发生为控股股东及其他关联方、任何其它法 人或非法人单位或个人提供担保情况。也没有以前期间发生延续到本公 告日的对外担保事项。 三、审议《关于控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司出资 200 万元成立凯 能铸件有限公司的议案》； 铸锻公司为应对经营品种、经营区域不断地扩大，为进一步做大做 强铸锻主业，增强核心竞争能力和采取更符合市场需求的经营方式和手 段，铸锻公司拟出资200 万元设立全资子公司—凯能铸件有限公司。 会议经表决，参会董事11 人，11 票同意，0 票反对，0 票弃权；审 议通过此议案。 四、审议《关于控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司出资 3000 万元 投资贵州水泥项目的议案》； 控股子公司中能公司为抢占贵州余热发电项目以及其成套工程市 场，拟出资3000 万元（该项目公司注册资本 5000 万,本公司占其60%） 组建在贵州投资年产 100 万吨（日产熟水泥 2500 吨）新型干法旋窑水 泥生产线及余热发电项目工程公司。 会议经表决，参会董事11 人，11 票同意，0 票反对，0 票弃权；审 议通过此议案。 五、审议《关于公司与关联方杭州汽轮动力集团签订商标使用费 150 万 元/年的协议》 会议经表决，参会董事11 人，参会的11 位董事，其中3 位董事因 在杭州汽轮动力集团公司任职，构成关联关系，对此议案回避表决,有 表决权的 8 位董事（其中 3 位董事委托表决）,8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此协议。 该关联交易协议的内容全文详见本决议附件1；独立董事意见详见 2 2009 年7 月16 日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网的公司关联交 易公告（公告编号：临2009-14）。 六、审议《关于公司与关联方汽车销售服务公司签订运输服务的协 议》 会议经表决，参会董事11 人，参会的11 位董事，其中3 位董事因 在杭州汽轮动力集团公司任职，构成关联关系，对此议案回避表决，有 表决权的 8