合肥合锻智能制造股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通文档.pdf

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-041 合肥合锻智能制造股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次限售股上市流通数量为16,000,000 股。 ●本次限售股上市流通日期为2016 年 5 月30 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1060 号”文批准，合肥合 锻机床股份有限公司 （公司已于2016 年5 月4 日正式更名为“合肥合锻智能制 造股份有限公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票45,000,000 股，每股面值1.00 元，每股发行价格为4.26 元。经上海证券交易所《关于合肥 合锻机床股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自 律监管决定书【2014】621 号）批准，公司股票于2014 年11 月7 日起在上海证 券交易所上市交易。 本次限售股上市流通原为 8,000,000 股，锁定期为自公司股票上市之日起 18 个月，上市流通日期原为2016 年 5 月9 日，推迟本次限售股上市流通的日 期的主要原因为： （一）公司于2016 年5 月3 日披露了《2015 年度利润分配及资本公积转增 股本实施公告》（公告编号：2016-031），该公告的主要内容为： 1、公司以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（总股本19,825 万）， 每10 股派发现金红利1.10 元（含税），合计派发现金红利2,180.75 万元，占当 年实现的可分配利润的89.53%；并实施资本公积每10 股转增10 股股本。 2、分配具体实施日期 （1）股权登记日：2016 年5 月9 日 （2）除权除息日、现金红利发放日：2016 年5 月10 日 （3）新增无限售条件流通股份上市日：2016 年5 月11 日 由于2016 年5 月9 日至5 月11 日是公司利润分配及资本公积转增股本实施 期间，为保障公司利润分配及资本公积转增股本的顺利实施，决定推迟本次限售 股的上市流通日期。2015 年利润分配及资本公积转增股本的顺利实施后，本次 限售股上市流通由原8,000,000 股变更为16,000,000 股。 （二）公司于2016 年5 月5 日披露了《关于变更公司名称的公告》（公告编 号：2016-033），公司名称于2016 年5 月4 日正式更名为“合肥合锻智能制造股 份有限公司”；2016 年5 月18 日披露了《关于变更公司证券简称的公告》（公告 编号：2016-040），公司证券简称于2016 年5 月20 日正式变更为“合锻智能”。 经公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”） 沟通，根据登记公司的要求，决定在公司名称及证券简称变更完成后，再申请本 次限售股流通上市。 鉴于以上两种原因，故公司决定本次限售股上市流通日期由原来2016 年 5 月9 日推迟至2016 年5 月30 日，本次限售股上市流通由原8,000,000 股变更为 16,000,000 股。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行A 股股票完成后，总股本为179,500,000 股，其中有限售 条件流通股为134,500,000 股，无限售条件流通股为45,000,000 股。 2015 年 12 月 8 日，中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公 司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885 号），核准公司向段启掌发行 14,343,750 股股份、向张存爱发行 1,293,750 股 股份、向孙家传发行 562,500 股股份、向程卫生发行 562,500 股股份、向卫讯 舟发行 562,500 股股份、向鹿拥军发行 562,500 股股份、向周世龙发行 562,500 股股份、向汪小华发行 187,500 股股份、向周超飞发行 37,500 股股 份、向郭银玲发行 37,500 股股份、向朱恒书发行37,500 股股份购买相关资产； 核准公司非公开发行不超过 26,796,589 股新股募集本次发行股份购买资