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广东汕头超声电子股份有限公司权责汇总表 PAGE PAGE 17 北大纵横管理咨询公司 广东汕头超声电子股份有限公司 权责汇总表 二○○一年十二月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc534044923 说 明 PAGEREF _Toc534044923 \h 2 HYPERLINK \l _Toc534044924 对外投资项目审批权限表 PAGEREF _Toc534044924 \h 3 HYPERLINK \l _Toc534044925 技术开发项目立项审批权限表 PAGEREF _Toc534044925 \h 4 HYPERLINK \l _Toc534044926 基建项目立项审批权限表 PAGEREF _Toc534044926 \h 5 HYPERLINK \l _Toc534044927 资金审批权限表 PAGEREF _Toc534044927 \h 6 HYPERLINK \l _Toc534044928 财务预算权责划分表 PAGEREF _Toc534044928 \h 9 HYPERLINK \l _Toc534044929 审计管理权责划分表 PAGEREF _Toc534044929 \h 12 HYPERLINK \l _Toc534044930 经营计划管理权限表 PAGEREF _Toc534044930 \h 14 HYPERLINK \l _Toc534044931 制度管理权限表 PAGEREF _Toc534044931 \h 15 HYPERLINK \l _Toc534044932 人事任免权限表 PAGEREF _Toc534044932 \h 17 说 明 注解含义： ○—— 代表经办或主办提出，指该事项应由该层人员负责办理或提出； △—— 代表复核或核转相关部门进行审核； ▲—— 代表由该层人员进行审批； ※—— 代表执行，指该事项由该层人员付诸实施。 对外投资项目审批权限表 第一条 对外投资审批程序各部门共同事项权责划分 号序目项 号 序 目 项 事 项 股东大会 董事会 投资与战略发展委员会 总经理 战略发展部 各部门 备 注 一 对外投资审批程序 1 提出对外投资建议 ○ ○ 各部门均可以提出投资建议，经战略发展部评估 2 对外投资项目评估 △ ※ 3 对外投资项目（______万元） ▲ ○ 4 对外投资项目 (______--______万元) ▲ △ △ ○ 5 对外投资项目 (______万元) ▲ △ △ △ ○ 6 对外投资项目执行 ○ ※ 技术开发项目立项审批权限表 第一条 技术项目立项审批程序各部门共同事项权责划分 号序目项 号 序 目 项 事 项 总经理 主管副总经理 技术开发中心经理 各业务单元总经理 各业务单元 备 注 一 技术项目立项审批程序 1 下发项目可行性研究任务书 ○ ○ ※ 技术开发中心或业务单元负责人下发 2 完成《项目可行性研究报告》和《研制任务书》 ※ ※ 项目申请单位完成 3 立项评审 ※ ※ ※○ 项目申请单位组织有关部门参加 4 技术项目 事业部(_____万元)、显示器(_____万元)、分公司(_____万元)、总部(_____万元) (▲) ▲ 公司立项项目由技术开发中心审批 5 技术项目 事业部(______万元)、显示器(______万元)、分公司(______万元)、总部(______万元) ▲ △ △ ○ 基建项目立项审批权限表 第一条 基建或其他项目立项审批程序各部门共同事项权责划分 项 项 目 序 号 事 项 总经理 主管副总经理 战略发展部经理 各业务单元总经理 各业务单元 备 注 一 基建或其他项目立项审批程序 1 下发项目可行性研究任务书 ○ ○ ※ 技术开发中心或业务单元负责人下发 2 完成《项目可行性研究报告》和《研制任务书》 ※ ※ 项目申请单位完成 3 立项评审 ※ ※ ※○ 项目申请单位组织有关部门参加 4 基建项目 事业部(_____万元)、显示器(_____万元)、分公司(_____万元) 、总部(_____万元) ▲ ▲ 公司立项项目由战略发展部审批 5 基建项目 事业部(______万元)、显示器(______万元)、分公司(______万元) 、总部(______万元) ▲ △ △ ○ 资金审批权限表 第一条 显示器公司和分公司预算内资金支出的审批权限 工作事项 使用部门 业务单元总经理 计划财务部 总经理 董事会 固定资产购置 ________元以下 提出① 审批② ____-____万元 提出① 审核② 审核③ 审批④ ________万元以上 提出① 审