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中国长江电力股份有限公司中国长江电力股份有限公司 中国长江电力股份有限公司中国长江电力股份有限公司 2009 年度年度股东大会会议资料股东大会会议资料 年年度度股东大会会议资料股东大会会议资料 二〇一〇年六月 中国 宜昌 目 录 一、中国长江电力股份有限公司二〇〇九年度股东大会议程 1 二、中国长江电力股份有限公司二〇〇九年度股东大会会议须知 3 三、中国长江电力股份有限公司二〇〇九年度股东大会会议材料 4 1、2009年度董事会工作报告 4 2、2009年度监事会工作报告 13 3、公司 2009 年度财务决算报告 19 4、公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本的方案 27 5、关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案 29 6、关于聘请公司 2010 年度审计机构的议案 30 7、关于修改公司 《关联交易制度》的议案 31 8、关于修改公司 《募集资金管理制度》的议案 60 9、关于修改 《公司章程》的议案 79 10、关于公司第二届董事会换届的议案 81 11、关于公司第二届董事会换届增加独立董事候选人的议案 86 12、关于公司第二届监事会换届的议案 89 中国长江电力股份有限公司 二〇〇九年度股东大会议程 会议时间会议时间：2009 年 6 月 26 日（星期六）上午 9:30 会议时间会议时间 会议地点会议地点：湖北省宜昌市三峡坝区三峡工程大酒店 会议地点会议地点 主主 持持 人：曹广晶人 董事长 主主 持持 人人 见证律师见证律师：北京市德恒律师事务所 见证律师见证律师 会议安排会议安排： 会议安排会议安排 1. 参会人签到、股东进行发言登记 （8:30～9:25 ） 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 4. 宣读会议须知 5. 推选计票人、监票人 6. 审议各项议案 （1）审议 《2009 年度董事会工作报告》 （2 ）审议 《2009 年度监事会工作报告》 （3 ）审议 《公司2009 年度财务决算报告》 （4 ）审议《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》 （5 ）审议 《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》 （6 ）审议 《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》 （7 ）审议 《关于修改公司关联交易制度 的议案》 （8 ）审议 《关于修改公司募集资金管理制度 的议案》 第 1 页 （9 ）审议 《关于修改公司章程 的议案》 （10）审议 《关于公司第二届董事会换届的议案》 （11）审议 《关于公司第二届董事会换届增加独立董事候选人的 议案》 （12）审议 《关于公司第二届监事会换届的议案》 7. 听取公司 《2009 年度独立董事述职报告》 8. 股东发言 9. 股东投票表决 10. 休会、统计表决票 11. 监票人代表宣读表决结果 12. 宣读大会决议 13. 宣读法律意见书 14. 签署股东大会决议 15. 会议结束 第 2 页 中国长江电力股份有限公司 二〇〇九年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，中国长江电力股份有限公司 （以下简称“公 司” ）根据有关法律法规和中国证监会 《关于发布上市公司股东大会规 则 的通知》（证监发[2006]21 号）等文件要求，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。