台湾半导体股份有限公司104年股东常会议事录.PDFVIP

台灣半導體股份有限公司 104年股東常會議事錄 時 間︰中華民國104年6月18日(星期四)上午9時整。 地 點︰宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠) 股數已符合公司法及公司章程規定之出席股數。 列 席：協合國際法律事務所：游晴惠律師。 安侯建業聯合會計師事務所：梅元貞會計師。 主 席：王董事長秀亭 記 錄：駱月桂 一、宣佈開會：出席股數已達公司法之規定，依法宣佈開會。 二、主席致詞：(略)。 三、報告事項 (一)本公司103年度營業報告及104年度營業計劃報告，報請 公鑑。附營 業報告書(附件一)。 (二)審計委員會查核103年度決算表冊報告，報請 公鑑。 附審計委員會審查報告書(附件二)。 (三)報告本公司及子公司103年度背書保證、資金貸與他人、取得或處分資 產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形，報請 公鑑。 (四)買回本公司股份執行情形報告。 (五)本公司『道德行為準則』修訂報告案。 (六)本公司『誠信經營守則』修訂報告案。 (七)本公司『公司治理守則』修訂報告案。 四、承認事項 第一案 案 由︰承認103年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說 明︰ (一)本公司103年度之營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，業經董 事會決議通過，並經審計委員會查核竣事。 (二)本案各項書表請參閱附件一及附件三。提請 承認。 決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 第二案 ～1～ 案 由：承認103年度盈餘分配案，提請 承認。 說 明︰ (一)為健全資本結構，避免盈餘稀釋，擬全數配發現金股利。 (二)本公司103 年度稅後純益為NT$ 597,079,609 元，提列法定盈餘公積NT$ 59,707,961 元，加計期初未分配盈餘NT$ 699,069,443 元，期末未分 配盈餘為NT$ 1,236,441,091 元。擬分派股東紅利NT$ 477,621,654 元， 全部以現金發放，俟股東常會通過後，另訂分配現金股利基準日及發放 日；並依分配現金股利基準日股東名簿所載持股，每股配發NT$ 2.0 元， 現金股利發放至元為止，未滿一元者不計，其畸零款合計數計入本公司 之其他收入。 嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證認股權利，致影響本公司分配 現金股利基準日之流通在外股份數量，股東現金股利分配比率因此發生 變動者，授權董事會按分配現金股利基準日實際流通在外股數調整之。 董事酬勞NT$ 5,373,716 元及員工紅利NT$ 42,989,732 元，全部以現 金發放。 (三)盈餘分配表請參閱附件四。敬請 承認。 決 議︰本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 五、討論及選舉事項 第一案 案 由︰修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案，提請 核議。 說 明︰1、依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第3條第2項之 規定辦理。 2、檢附本公司「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表如下，並提 請股東會同意。 台灣半導體股份有限公司 「資金貸與他人作業程序」 修訂內容前後對照表 條次