发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）.PDF

股票代码：金利科技 股票简称：002464.SZ 上市地点：深圳证券交易所 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（草案） 摘要 （修订稿） 序号 交易对方 住所（通讯地址） 1 陈路 上海市浦东新区严家桥1 号宏慧音悦湾8 号楼5 楼 2 祝华 上海市浦东新区严家桥1 号宏慧音悦湾8 号楼5 楼 3 王一夫 上海市浦东新区严家桥1 号宏慧音悦湾8 号楼5 楼 4 胡禹平 上海市浦东新区严家桥1 号宏慧音悦湾8 号楼5 楼 5 雷亮 上海市浦东新区严家桥1 号宏慧音悦湾8 号楼5 楼 6 吴丕江 上海市浦东新区严家桥1 号宏慧音悦湾8 号楼5 楼 上海市崇明县长兴镇潘园公路 7 能观投资 1800 号 2 号楼 6934 室（上海泰和经济发展区） 独立财务顾问 二零一六年十月 金利科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿） 公司声明 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会 计报告真实、准确、完整。 中国证监会或其它政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对 本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己 的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 本报告书摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准 或核准。 2 金利科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要（修订稿） 交易各方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕 江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）出具承诺函： “本人/本企业保证将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关信息，并保证所 提供的有关信息均为真实、准确和完整的，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/ 本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份 （如有）。 本人/本企业声明向参与本次重大资产重组的各中介机构提供的资料均为真实的、 原始的书面资料或副本资料，该等资料的副本或复印件均与其原始资料或原件一致，是 准确和完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本人/本企业保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整 的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如违反上述承诺及声明，本人/本企业将承担相应的法律责任。”