北京众天律师事务所.PDFVIP

北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F ，Yingu Mansion ，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190 ，CHINA 电话：（86-10 Tel: （86-10 传真：（86-10 Fax ：（86-10 电子邮箱：zhtian@ E-mail:zhtian@ 北京市众天律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的 法律意见 众天证字[2019]YXNY-001 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 惠承贵司（以下简称“公司”）委托，北京市众天律师事务所（以下简称“众 天”）指派律师出席公司2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大 会”），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人 的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事 宜有关的文件、资料。公司承诺其已提供了众天律师认为作为出具本法律意见书 所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料与复印件 与原件一致。 众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《内蒙古远兴能源股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本法律意见出具日以前已经发生或 者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本 远兴能源2019 年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任。 众天同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中 发表的法律意见承担责任。 众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会将审议公司第七届董事会第二十八次会议决定提交股东大会 审议的议题，公司已于2019 年1 月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ ）刊登了《内 蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》（以 下简称“《临时股东大会通知》”），决定采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开本次股东大会，确定股权登记日为2019 年2 月12 日（星期二）；并决定 于2019 年2 月15 日（星期五）下午14:30 在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源 大厦 12 层公司会议室召开现场会议。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 15 日 （星期五）上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2019 年2 月14 日15:00 至2019 年2 月15 日15:00 期间的任意时间。 经众天律师核查，公司已将本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出 席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜提前 15 日予以了公告通知， 现场会议实际召开的地点与公告一致。