山东威马泵业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2016-025 证券代码：430732 证券简称：威马股份 主办券商：中泰证券 山东威马泵业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 2016年7月26 日，山东威马泵业股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议 的会议通知于2016年7月16日以电话、邮件及专人送达相结合的方式 通知全部董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。 本次会议由董事长马宝忠先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《山东威马 泵业股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》，并提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。 议案内容：为了业务发展需要，拟对公司经营范围增加“技术研 发与技术服务”。 修改前：经依法登记，公司经营范围是：石油开采机械设备的生 产销售与维修；普通机械加工；金属表面处理；抽油泵生产销售与维 1 / 4 公告编号：2016-025 修；螺杆泵、电潜泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装 置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售；自营和代理 各类商品及技术服务的进口业务；抽油泵配件（泵筒、柱塞、拉杆、 卡爪、阀罩、球阀球座等）、电气机械、控制柜、脱节器、 泄油器、 封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备销售。 修改后：经依法登记，公司经营范围是：石油开采机械设备的生 产销售与维修；技术研发与技术服务；普通机械加工；金属表面处理； 抽油泵生产销售与维修；螺杆泵、电潜泵、螺杆泵地面驱动装置、电 气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生 产销售；自营和代理各类商品及技术服务的进口业务；抽油泵配件（泵 筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座等）、电气机械、控制柜、 脱节器、 泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备 销售。 公司最终经营范围以工商变更登记为准。 表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交公司2016 年第四次临时股东大会审议。 议案内容： 《关于修改公司章程的议案》。 《山东威马泵业股份有限公司章程》本次具体修改内容如下： 1、第二章经营宗旨和范围第十二条： 修改前：经依法登记，公司经营范围是：石油开采机械设备的生 产销售与维修；普通机械加工；金属表面处理；抽油泵生产销售与维 修；螺杆泵、电潜泵、螺杆泵地面驱动装置、电气成套装置、控制装 2 / 4 公告编号：2016-025 置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生产销售；自营和代理 各类商品及技术服务的进口业务；抽油泵配件（泵筒、柱塞、拉杆、 卡爪、阀罩、球阀球座等）、电气机械、控制柜、脱节器、 泄油器、 封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备销售。 修改后：经依法登记，公司经营范围是：石油开采机械设备的生 产销售与维修；技术研发与技术服务；普通机械加工；金属表面处理； 抽油泵生产销售与维修；螺杆泵、电潜泵、螺杆泵地面驱动装置、电 气成套装置、控制装置、抽油杆、抽油机、电加热采油设备、电机生 产销售；自营和代理各类商品及技术服务的进口业务；抽油泵配件（泵 筒、柱塞、拉杆、卡爪、阀罩、球阀球座等）、电气机械、控制柜、 脱节器、 泄油器、封隔器、仪器仪表、电工元器件、防垢防蜡设备 销售。 2、增加的条款：