浙江华丰新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公.PDFVIP

公告编号： 2016-005 证券代码：839846 证券简称： 华丰新材 主办券商：国信证券 浙江华丰新材料股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 浙江华丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第四次会议于2016 年12 月26 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于2016 年12 月20 日以专人送出形式向全体董事发出。本 次会议由董事长叶志群主持，本次会议应出席会议的董事人数5 人， 实际出席董事人数5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案： （一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，尚需提交 临时股东大会审议； 议案内容：公司于2016 年11 月24 日召开第一届董事会第三次 会议，审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》；并于 2016 年 11 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (/)上披露了 《浙江华丰新材料股份有限公 司关于变更经营范围及修改公司章程 的公告》(公告编号： 1 公告编号： 2016-005 2016-002)。 2016 年12 月13 日，公司召开2016 年第三次临时股东 大会，审议通过该议案。目前，相关变更尚未办理工商核准手续。 根据公司实际发展需要，现提请股东大会重新审议《关于变更公 司经营范围的议案》，拟将经营范围从 “生产：高强度塑合金材料， 高强度塑合金管道，地埋式电力电缆保护管，PVC、PE、MPP 塑料管 道；服务：高强度塑合金材料、高强度塑合金管道、地埋式电力电缆 保护管、PVC、PE、MPP 塑料管道、玻璃钢夹砂管道的技术开发，管 道的铺设安装；批发、零售：高强度塑合金材料，高强度塑合金管道， 地埋式电力电缆保护管，PVC、PE、MPP 塑料管道，玻璃钢夹砂管道； 货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。”变更为：“生产：高强度塑合金材料，高强度塑合金管道， 地埋式电力电缆保护管，PVC、PE、MPP 塑料管道，玻璃纤维增强塑 料制品；服务：高强度塑合金材料、高强度塑合金管道、地埋式电力 电缆保护管、PVC、PE、MPP 塑料管道、玻璃纤维增强塑料制品的技 术开发，管道的铺设安装；批发、零售：高强度塑合金材料，高强度 塑合金管道，地埋式电力电缆保护管，PVC、PE、MPP 塑料管道，玻 璃纤维增强塑料制品；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。” 公司最后经营范围以工商部门核准结果为准。 议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，尚需提交临 2 公告编号： 2016-005 时股东大会审议； 议案内容：鉴于公司修改经营范围的事项，公司需对《公司章程》 部分条款加以修改： 公司于2016 年11 月24 日召开第一届董事会第三次会议，审议 通过《关于修改公司章程的议案》；并于2016 年11 月28 日在全国 股份转让系统指定信息披露平台(/)上披露 了 《浙江华丰新材料股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章 程的公告》(公告编号：2016-002)。 2016 年 12 月13 日，公司召 开2016 年第三次临时股东大会，审议通过该议案。目前，相关变更 尚未办理工商核准手续。 现提请股东大会重新审议《关于修改