本公司与全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书.PDF

声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票挂牌并公开转让所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质 性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下风险及重大事项： （一）产品生命周期风险 游戏产品具有迭代速度快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点，加之软 硬件的不断升级和智能手机的更新换代，需要不断推陈出新，以满足游戏玩家的 消费意愿和喜好。如果公司不能够陆续推出较为成功的游戏产品，将对经营业绩 产生不利影响。 （二）游戏发行渠道及平台依赖风险 报告期内，公司的主要收入来源为游戏分成收入。2014 年度、2015 年度， 游戏分成收入在公司主营业务收入中占比分别为 100.00%、63.59%，如公司未能 与足够的游戏发行渠道及平台维持合作关系，或该等渠道及平台于游戏玩家中失 去人气，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （三）客户变动较大风险 报告期内，公司主要以联合运营模式获得游戏分成收入。公司根据游戏产品 特点及对当前市场主流渠道的认识和评估，选择不同的游戏发行商或游戏平台商 合作，按协议约定的分成比例进行结算。联合运营模式有利于整合资源，充分发 挥合作各方的优势，扩大覆盖面，提升市场占有率，降低单一平台运营的风险。 由于公司各款游戏采取差异化市场策略，合作方为不同的游戏发行商或平台商， 随着各款游戏产品生命周期的变动，公司存在客户变动较大的风险。 （四）人才流失风险 游戏行业公司均为轻资产公司，其业务开展的关键资源是具有丰富行业经验 的人才团队。优秀的策划研发人才能够开发出品质优异、质量稳定的游戏作品， 优秀的发行运营人才掌握了大量的渠道资源，是公司取得竞争优势的关键所在。 由于游戏行业持续高速增长，开展业务所需要的高素质专业人才面临供不应求的 状况。加之行业市场竞争的加剧，行业内各公司对人才的争夺更加激烈。引进专 业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，如果公司无法建立有 效的员工激励机制以不断吸引行业优秀人才加入，以及调动现有人员的工作积极 性，甚至出现核心人员的流失，将导致公司未来市场竞争力的下降，进而对其经 营业绩造成不利影响。 （五）知识产权保护风险 在游戏行业内，知识产权侵权现象较为常见。行业内一些不法企业盗用已取 得一定市场影响的游戏产品的宣传语或形象为渲染自己产品，为自己导入游戏玩 家。如公司不能有效保护自身的知识产权，将对公司业务及经营产生不利影响。 （六）应收账款大幅上升风险 截止2015年末，公司应收账款余额为718.25万元，较2014年末余额3.21万元 大幅上升。若公司客户的资信、经营状况等出现问题，导致公司应收账款不能如 期回收，产生的坏账将对公司运营产生一定的影响。 （七）公司治理风险 公司改制为股份公司的时间较短，虽然已经建立了现代公司治理制度，但公 司及管理层规范运作的意识仍然需要在实际运作中不断加强和提高，以保证公司 治理机制的有效运行。 （八）对赌可能导致的股权回购风险 2013 年，公司及原股东江涛、陈向真、朱慧觉、何鉴、沈超与东方富海签 订了投资协议书，其后签订了补充协议，其中的回购条款约定：如果公司不能在 2017 年 12 月 31 日前完成首次公开发行并上市交易（含新三板挂牌）或按照投 资方认可的条件被战略收购，则投资方有权要求原股东回购投资方所持有的股权。 2014 年，公司及原股东江涛、朱慧觉与鸿立投资签订了投资协议，其后签 订了补充协议，其中的回购条款约定：如果在 2017 年一季度，公司存在在国内 上市（含新三板挂牌）的实质性障