某上市公司流程-总裁办公室A类目标流程（PPT 30页） .pptVIP

信访管理流程 总裁办会议组织流程 总裁办公室 专题材料调研流程 总裁办公室A类目标流程列表 总裁办文稿撰写流程 行政接待管理流程 督查工作流程 总裁办印章管理流程 档案管理流程 收文管理流程 公文撰写流程 督查工作流程（会议纪要、文件）（目标） 相关部门 编写内部督查件 1 相关领导（副总以上） 总裁办 督查件 反馈执行信息 4 部门领导审核 5 反馈信息 审批 2 下发督查件 3 汇报执行情况 6 备注： 1、本流程旨在规范公司领导班子的文件批示、工作指示、会议决议等工作的督促办理。由办公室负责本流程的执行。 2、办公室在催查督办过程中掌握以下要点： 掌握时间，督促相关部门在规定的时间内开始、完成；如果批示没有规定时限要求，及时与公司领导沟通。 掌握进度，适时进行进度调查，根据工作进度安排相关部门向公司领导汇报。 掌握办理情况，办公室应建立重要事件催查督办记录，对于工作的办理时限状况、领导对事件的评价等情况作好记录。 3d 督查通报 存档 根据公司外部文件编写督查件 1 督查件 督查件 1d 督查通报 督查通报 相关单位反馈的督 查通知单 3个工作日内汇报会议决定事项办理情况，相关信息存档。 总裁办公 室 6 承办结果 根据总裁办公室下发的《会议决定事项督查通知单》反馈执行信息 。 相关部门 4 审批承办结果，上报总裁办公室 。 相关部门 领导 5 会议决定督 查通知单 督查通知单 会议纪要 根据会议纪要整理《会议决定事项督查通知单》，下发各相关部门。 总裁办公 室 3 相关表单 重要输出 重要输入 1个工作日内审批会议纪要，回复总裁办公室 。 分管领导 2 根据公司外部文件和公司内部要求编写督查件，上交分管领导。 总裁办 公室 1 操作内容 执行人 序号 六、流程描述 五、流程负责部门：总裁办公室 四：适用范围：适用于总裁办对会议决定事项的督查以及相关部门对会议决定事项的办理。 三、流程目的：督办各类会议决定事项 。 二、流程编号： 一、流程名称：督查工作流程（会议纪要） 流程说明 七、信息集成职责规定： 此流程涉及相关信息由总裁办公室负责整理、归档。 八、相关制度文件 《督查工作程序》 《文件管理规定》 控制目的：确保会议决定事项准确、无遗漏 控制手段：领导审批 控制依据：会议召开情况 控制点一 第3环节 九、流程控制点 收文管理流程（目标） 相关部门 相关领导（副总以上） 总裁办 接收文件 处理文件 1 主管领导批示 4 文件传阅处理单 根据批示传阅 5 办理相关事项 6 部门领导审核并签发处理意见 7 存档 文件传阅处理单 文件传阅处理单 7d 主任审核 2 是否需要 领导批示 3 是 否 1d 文件传阅 处理单 文件传阅 处理/文件 7个工作日内相关部门根据文件批示意见办理相关事项，填写文件传阅 处理单。 相关部门 6 文件传阅 处理单 文件传阅 处理/文件 相关部门领导审核签发意见，部门办理完毕后需将办理结果在文件传阅 单中注明并将办理材料附后。 相关部门 7 文件传阅 处理单 接收部门办理完毕后的文件并进行存档。 总裁办公 室 文件传阅 处理单 文件传阅 处理/文件 1个工作日内分管领导对文件进行审批，回复总裁办公室。 分管领导 4 文件传阅 处理单 文件传阅 处理/文件 根据领导批示意见进行文件传阅，下发给相关部门。 总裁办公 室 5 文件传阅 处理单 文件传阅 处理/文件 根据总裁办主任拟办意见，需要分管领导批示，则报请相关领导审批； 不需要分管领导批示，则传相关部门办理。 总裁办公 室 3 文件传阅 处理单 文件传阅 处理/文件 相关表单 重要输出 重要输入 总裁办主任对文件进行拟办审核。 总裁办公 室 2 总裁办接收外来或内部的文件后进行收文处理工作。 总裁办 公室 1 操作内容 执行人 序号 六、流程描述 五、流程负责部门：总裁办公室 四：适用范围：适用于公司机关和生产厂收文管理工作。 三、流程目的：明确公司公文流转事宜。 二、流程编号： 一、流程名称：收文管理流程 流程说明 七、信息集成职责规定： 此流程涉及相关信息由总裁办公室负责。 八、相关制度文件 控制目的：确保收文工作合理、规范。 控制手段：领导审批，按照文件的内容对不同文件进行划分。 控制依据：根据《文件管理规定》。 控制点一 第2环节 九、流程控制点 《文件管理规定》 总裁办专题材料调研流程（目标） 相关部门 总裁办公室 部门领导审核 4 确定参会 部门人员 1 会议纪要 调研报告 公司分管领导 审阅 6 收文管理流程 牵头召开会议 确定各部门职责 2 准备材料 3 专题调研材料 汇总出调研报告 5 1d 2d 是否需 要上报 7 是 否 存档 调研报告 上报