深圳莱宝高科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议.PDFVIP

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：20 19-009 深圳莱宝高科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）第六届董事会第 十八次会议于2019 年4 月8 日以通讯方式召开，会议通知和议案于2019 年4 月3 日以 电子邮件方式发出。会议应参加董事12 人，实际参会董事12 人。会议召开、表决符合 《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董 事会进行换届选举。公司第七届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，任期 三年，自股东大会审议通过之日起计算。 经董事会提名委员会审核，董事会同意选举臧卫东、徐会军、陈磊、赖德明、刘丽 梅、李绍宗、梁新辉、王行村为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人