天津泰达股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-30 天津泰达股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2018 年4 月8 日 2. 提案9 、11、12、13 为特别决议事项，依据 《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决定于2019 年4 月16 日召开 2018 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司2018 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第九届董事会第二十二议决定于2019 年4 月16 日召 开天津泰达股份有限公司2018 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2019 年4 月16 日13:30 2. 网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 16 日 9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2019 年4 月15 日15:00 至2019 年4 月16 日15:00 的任意时间。 1 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向公司全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统进行投票。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包 括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结 果为准。 （六）股权登记日：2019 年4 月8 日 （七）出席对象 1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019 年4 月8 日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 （八）会议地点 天津泰达股份有限公司 15 层报告厅（天津市滨海新区第二大街 62 号MSD-B1 座 15 层1503）。 二、会议审议事项 （一）会议审议事项 本次股东大会审议以下事项： 1. 《2018 年度董事会工作报告》 2. 《2018 年度监事会工作报告》 3. 《2018 年度总经理工作报告》 4. 《2018 年度财务决算报告》 5. 《2018 年度利润分配预案》 6. 《2018 年度报告全文和摘要》 7. 《关于2019 年度续聘会计师事务所的议案》 8. 《关于审批2019 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》 2 9. 《关于审批2019 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》 10. 《关于审批2019 年度生态环保产业项目投标额度的议案》 11. 《关于修订天津泰达股份有限公司公司章程 的议案》 12. 《关于修订天津泰达股份有限公司董事会议事规则 的议案》 13. 《关于修订天津泰达股份有限公司监事会议事规则 的议案》 提案9、11、12 和13 为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上同