反腐倡廉的管理制度.docxVIP

华炬 集团 河南华炬生物工程有限公司 反腐倡廉管理制度 编号：HJJT-CW-FF-001 版号：A0 页码：第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页共6页 PAGE \* MERGEFORMAT1 反腐倡廉管理制度 1 目的 为了加强公司廉政建设和反腐败工作，形成一个反腐制度体系，特制定本制度。 2 范围 公司全体员工 3、反腐倡廉教育规定 3.1本规定适用于华炬公司全体员工； 4、反腐倡廉制度 反腐败工作是各部门的职责，各部门有权力也有义务对发生在本部门的违纪、失职、腐败事件做调查并处理。 4.1部门职责： 具体职责分工：发生轻微违纪、失职、腐败事件，各部门可自行根据相关制度处理。发生严重违纪、严重失职、腐败事件必须将调查及处理结果报总经理处。如果各部门的处理结果有违反本制度的情况，公司将对该处理结果有变更的权力。 4.2廉洁自律规定 4.2.1部门负责人要接受公司的廉政监督。部门负责人及有对外业务职能的主管在离任时，上级认为有必要时，要接受财务部门离任审计。 4.2.2不按照统一要求和制度规定对部门内部补贴、报销超过标准的，部门负责人有失职过错责任，按照相关条款处罚。 4.2.3公司员工原则上不接受客户礼物，不接受宴请， 4.2.4收授价值在30元以上礼品的，实属无法推脱时，应上缴上级或财务部；财务部需接收、打收条保管，同时登记造册。本着物尽其用的原则，在集体活动、福利、工作方便之时，按照合理比率，对员工奖励发放。 4.2.5各部门在收到礼品时，未及时上交，经查实后，对各部门的第一负责人处以500元以上的负激励，同时对当事人按收授礼品价值的5倍予以负激励。 4.3原物料采购、比价方面规定 4.3.1在对外采购、业务联系确定厂家、确定价格时一个人不能操作，应有相关人员共同确定。并严格执行比价制度。 4.3.2采购物品均执行公司规定的询比价采购制度，报销时不符合的，财务相关人员有权拒绝报销。 4.3.3原物料采购的数量起点由采购部门规定执行或公司高层领导确定。 4.3.4大宗原物料采购由采购人员、财务人员、相关技术人员共同确认，同时请高层领导做督察， 4.3.5经确认的供货渠道严格按照询比价和公司相关人员确认结果执行。不得随意更换，特殊情况时，报请高层领导审批更改。 4.4对供应商违约的处理措施 公司与供应商双方本着公平、公正的原则签定业务合同，并共同签定约束双方员工的反商业贿赂合同。商业贿赂是指供方或其工作人员为促成交易从需方取得比需方的其他供应商更多的商业利益或更特殊的商业待遇而给予需方员工个人回扣、礼品、馈赠、娱乐、招待等价值超过100元的好处的行为。 供方不得向需方员工进行任何形式馈赠的行为。表示合作，双方增进友谊，供方通过需方业务人员馈赠给需方物品，需方业务人员应及时交公司财务部统一处理，同时向供方进行回复。供方其他意图的请客及馈赠行为需方有权拒绝。 供方如有本合同第一条规定的情形之一，经需方查证属实，需方有权依据以下条款要求供方支付违约金或接受商业处罚。 4.4.1供方以赠送财物或其他手段贿赂需方业务人员的花费在100元以上的均认定供方有行贿行为，需方员工有受贿行为。 4.4.2需方员工不得以任何形式向供方索要财物。有此行为供方有权拒绝并反馈至需方财务部。需方有义务作细致调查，同时依据事实、按制度严肃处理，并将查处结果通报供方，如供方未及时通知需方此情况，需方有权解除合同。 4.4.3如发现供方向需方业务人员馈赠钱物价值在100元以上500元以下的，供方向需方支付违约金5万元，同时需方给予供方停止业务关系3个月的处理，需方无需承担任何违约责任。 4.4.4如发现馈赠钱物价值在500元以上2000元以下的，供方向需方支付违约金10万元，同时需方给予供方停止业务关系6个月的处理，需方无需承担任何违约责任。 4.4.5如发现馈赠钱物价值在2000元以上的，需方给予供方终止业务合同的处理，取消供方业务资格，并按照《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》需方无需承担任何违约责任。 以上供方包括与我方合作的经销商、物流公司等有业务来往的并且鉴定有《反商业贿赂协议》的公司法人。 4.5对部门查出违纪违规及腐败事件的奖励规定 各部门内部自查出来的腐败案件，依据为公司挽回（减少）直接经济损失的比例对部门第一负责人进行奖励。案件金额分为： 500元—1000元/起（包括1000元）正激励200元。 1000元—3000元/起（不包括3000元）正激励500元。 3000元—5000元/起（不包括5000元）正激励1500元。 5000元—10000元/起（不包括10000元）正激励2000元。 10000元以上正激励3000元。 无法用金额衡量经济损失的案件，根据具体情况正激励300—3000