四川天邑康和通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议.PDFVIP

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-022 四川天邑康和通信股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司 （以下简称 “公司”）第三届董事会第五次 会议通知于2019年3月29日以电子邮件及电话方式向公司董事发出。会议于2019 年4月10日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规 及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过 《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2. 审议通过 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （）上披露的 《2018年度董事会工作报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事黄浩、林云松、倪得兵分别向董事会提交述职报告，并将在公 司2018年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯 网 （）上披露的 《独立董事2018年度述职报告》。 3. 审议通过 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （）上披露的 《2018年度财务决算报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审（2019）0758号《审 计报告》，公司2018年度实现营业收入2,775,005,851.17元，归属于母公司所有 者的净利润152,178,722.19元。截至2018年12月31日，归属于母公司所有者权益 的未分配利润为651,002,024.37元，母公司未分配利润为632,397,214.62元。依 据 《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期 发展规划相结合的基础上，公司拟定2018年度利润分配预案为： 公司拟以首次公开发行后的总股本26,740.80万股为基数，向全体股东每10 股分配现金红利2.00元 （含税），合计共派发现金红利人民币53,481,600元 （含 税），剩余未分配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红 股，不实施资本公积金转增股本。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （）上披露的《关于公司2018年度利润分配预案的公 告》。 独立董事和监事会对此发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （）披露的相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5. 审议通过 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （）上披露的 《2018年年度报告》及摘要。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6. 审议通过 《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （）上披露的 《2018年度内部控制自我评价报告》。 独立董事和监事会对此发表了同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券”）对该事项出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公 司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见公司在巨潮资讯 网 （）披露的相关公告。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 7. 审议通过 《关于公司2018年