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黄山旅游发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 二〇一八年八月 目 录 一、股东大会议程 二、本次股东大会审议议案 1、审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》； 2 、审议《关于授权董事会具体办理回购B 股股份事宜的议案》； 3、审议《关于授权处置可供出售金融资产的议案》； 4 、审议《关于修订 〈公司员工薪酬管理制度〉的议案》。 注：上述议题经公司第七届董事会第四次会议审议通过，详见公司 2018-034 号、2018-035 号、2018-036 号公告。 1 黄山旅游发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程 召开方式：采取现场投票和网络投票结合的方式 现场会议时间：2018 年8 月6 日（星期一）上午9:00 网络投票时间：2018 年8 月6 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间， 9:15-15:00。 地 点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室 召集人：公司董事会 出席会议对象：公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人； 具有出席本次会议资格的公司A 、B 股股东；公司聘请的律师。 一、工作人员宣读大会须知 二、介绍出席大会股东或股东代表 三、会议议题： 1、审议《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》； 2、审议《关于授权董事会具体办理回购B 股股份事宜的议案》； 3、审议《关于授权处置可供出售金融资产的议案》； 4、审议《关于修订 〈公司员工薪酬管理制度〉的议案》。 四、股东或股东代表提问和发言 五、现场股东投票表决 六、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果 七、复会，宣布表决结果 八、律师出具见证意见 九、宣布大会结束 2 股东大会会议须知 尊敬的各位股东、股东代表: 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特 制定如下会议须知： 一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。 二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩 序。 三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问 和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股 东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。 四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利 益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音 笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状 态。 六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。 黄山旅游发展股份有限公司董事会 2018 年8 月6 日 3 议题1： 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案 各位股东、股东代表： 为解决公司B 股价值被低估的问题，客观反映公司投资价值，维护公司全体股东 利益，同时提升公司资本市场形象，提振公众投资者信心，在综合考虑当前二级市