上海莱士血液制品股份有限公司.PDFVIP

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：20 19-032 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、本次会议全部议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括 股东代理人）所持表决权2/3 以上表决同意后方可通过。本次会议涉及的关联事 项，关联股东需回避表决。 4 、为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会对中小投资者表决 结果单独计票，并及时公开披露； 5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、 高级管理人员；（2 ）单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东。 二、会议召开情况 1、股东大会届次：本次股东大会为上海莱士2019 年第一次临时股东大会； 2 、召集人：公司第四届董事会； 3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司 章程的规定； 4 、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2019 年3 月25 日（星期一）上午9:30 ； 网络投票时间为：2019 年3 月24 日－2019 年3 月25 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年3 月25 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 1 系统投票的具体时间为：2019 年3 月24 日15:00 至2019 年3 月25 日15:00 期 间的任意时间； 5、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8 号南郊宾馆； 6、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式； 7、股权登记日：2019 年3 月20 日（星期三）； 8、会议出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2019 年3 月20 日（星期三），截至2019 年3 月20 日（星期三）15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权； （2 ）公司董事、监事和其他高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员； 9、本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生主持，公司部分董事、监事和 高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的 有关规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共145 人，代表有表 决权的股份总数为3,465,476,247 股，占公司有表决权股份总数的69.6631% 。其 中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共142 人，代表有表决权的股份总 数为147,957,517 股，占公司有表决权股份总数的2.9742% 。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。 北京国枫律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见 书。 2 、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权股份 3,317,644,030 股，占公司有表决权股份总数的 66.6914%，其中中小投资者及代理人4 人，代 表有表决权股份125,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0025% 。 2 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 138 人，代表有表决权股份 147,832,217 股，占公司有 表决权股份总数的 2.9717 ％；其中中小投资者 138 人，代表有表决权股份 147,832,217 股，占公司有表决权股份总数的2.9