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公告编号：2018-061 证券代码：836543 证券简称：丽华股份 主办券商：江海证券 丽华（广州）香精香料股份有限公司 关于召开2018 年第九次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第九次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年12 月18 日上午10：00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2018-061 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年12 月14 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 广州市白云区北太路1633 号广州民营科技园科兴路19 号，丽华 （广州）香精香料股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的 议案》 因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整，为降低公司运营 成本，提高经营决策效率，以更有效率的整合公司内外部资源，进一 步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂 牌相关事项后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止 挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时 间为准。 具体内容详见本公司于2018 年 12 月3 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（）发布的《关于拟申 公告编号：2018-061 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2018-059）。 （二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的 议案》 为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂 牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期 限自股东大会审议通过之日起12 个月。 （三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌对异议股东权益保护措施的议案》 公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护 公司可能存在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的 股份进行回购。 具体内容详见本公司于2018 年 12 月3 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（）发布的《关于申请 公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保 护措施的公告》（公告编号：2018-060）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证或其 他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应 出示股东账户卡、委托人有限身份证件（复印件）、本人有效身份证 公告编号：2018-061 件、股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身