上海海立集团股份有限公司2019年度日常关联交易公告.pdfVIP

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2019-013 上海海立(集团)股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次2019年度日常关联交易需提交股东大会审议。  日常关联交易对上市公司的影响：上海海立（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联 方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来 的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，不会对关联方形成 依赖，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2019年4月10 日，海立股份召开第八届董事会第十次会议，以7票同意、 0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《2019年度关联交易的议案》。独立董 事就上述日常性关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。2 名董事董鑑 华、张铭杰回避了表决。该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。 （二）日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 交易 2019 年预 占同类业 2018 年实 占同类业 2018 年预 关联方 说明 类别 计金额 务比例 际发生额 务比例 计金额 按照市场 珠海格力电器 价格定价， 采购 股份有限公司 260,000 25.59% 165,120 16.75% 300,000 以实际发 设备、 生数计算。 产品、 上海电气集团 辅料 香港有限公司 3,000 0.30% 1,894 0.19% 3,000 等 上海集优标五 高强度紧固件 800 0.08% 363 0.04% 400 有限公司 上海电气自动 原定设计 化设计研究所 0 0.00% 0 0.00% 300 项目发生 有限公司 变化 上海三菱电梯 50 0.00% 47 0.00% 200 有限公司 上海发那科机 800 0.08% 9