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香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責 ，對其準確性或完整性不發表任何聲明 ，並明確表示 概不就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ASIAN INFORMATION RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED 亞 洲 訊 息 ( 控 股 ) 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股票編號: 8025 ) 建議變更核數師 董事會宣 佈浩華 將 不會於 2006 年 1 月 26 日召 開 之 股 東週年大 會尋求 連 任本集團 之核 數師及董事會建議委任陳葉馮為本集團之核數師以填補浩華之辭任空缺。 建議委任 陳葉馮須 經股東於 股東特 別 大會上以 普通決 議 案通過 。本 公 司 將 在切實可 行 情況下儘快召開股東特別大會以通過批准委任陳葉馮為本集團之核數師。 一份載有(其中包 括)建議委 任本集 團之核數 師進一 步 詳情之通 函將在 切 實可行情 況 下儘快寄發予股東。 董事會宣 佈由於 本 公司與浩 華有可 能 不會就截至 2005 年 12 月 31 日止年度之審計 費 用達成協 議 ，浩華 將不會於 股東週 年 大會尋求 連任 。因未能與浩 華就審 計 費用達成 協 議，浩華並未開始截至 2005 年 12 月 31 日止年度本集團之任何審計工作。 浩華曾向 本公司 表 示將不會 於股東 週 年大會尋 求連任 本 集團之核 數師 。董 事會確認 概 無任何與浩華辭任相關之事項而董事會認為需知會股東及本集團之債權人。 預期浩華 將發出 專 業認可函 予本集 團 之新核數 師 。本 公 司於收到 浩華之 辭 職信時將 作 出進一步之公佈。 董事會亦 宣佈 於 2006 年 1 月 14 日之 審核委員 會會議 上建議委任 陳葉馮 為 本集團之 核 數師以填 補浩華 之 辭任空缺 。陳葉馮 之委任須 經股東 在 股東特別 大會上 以 普通決議 案 通過。 1 一份載有(其中包括)建議委任本集團之核數師進一步詳情及股東特別大會通告之通 函將在切實可行情況下儘快寄發予股東。 釋義 「股東週年大會」 指 本公司娥於 2006 年 1 月 26 日於香 港威非路道期 為 2005 年 3 月 29 日關於延遲至 2005 年 4 月 29 日刊發之年度業績及年度報告之公告 「董事會」 指 本公司之董事會 「陳葉馮」 指 陳葉馮會計師事務所有限公司，建議委屈之本集 團核數師 「本公司」 指 亞洲訊息(控股)有限公司，一家於開曼群島註冊 成立之有限公司，其股份於聯交所創業版上市 「董事」 指 本公司之董事 「股東特別大會」 指 本公司將召開之股東特別大會以通過批准委任陳 葉馮為本集團之核數師 「創業版上市規則」 指 聯交所創業版證券上市規則 「本集團」