为健全公司治理并健全公司董事监察人与经理人薪资报.pdfVIP

文件名稱 薪資報酬委員會組織規程 文件編號 FIA28 制定日期 100.12.30 生效日期 100.12.30 文件版本 A 第一條（訂定依據） 為健全公司治理，並健全公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，本公司 爰依證券交易法第十四條之六及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪 資報酬委員會設置及行使職權辦法(以下簡稱「本辦法」)設立薪資報酬委員 會(以下簡稱「本委員會」)，並訂定本委員會組織規程，以利遵循。 第二條（職權） 本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董 事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資報酬 經公司章程明定或股東會決議授權董事會辦理者為限： 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制 度、標準與結構。 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。 本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之： 一、董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給 情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。 二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行 為。 三、針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支 付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。 前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離 職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施。 本公司之子公司依其分層負責决行事項需經本公司董事會決議者，應先經本 委員會提出建議後，再行提交董事會討論。 本條所稱之經理人包括： 一、總經理及相當等級者。 二、副總經理及相當等級者。 三、協理及相當等級者。 四、財務部門主管。 五、會計部門主管。 六、其他有為公司管理事務及簽名權利之人。 1/4 DCP01-01-01 文件名稱 薪資報酬委員會組織規程 文件編號 FIA28 制定日期 100.12.30 生效日期 100.12.30 文件版本 A 第三條（成員） 本委員會成員應符合本辦法第五條規定之專業資格及工作經驗，且無本辦法 第六條所限制或禁止之情事。本委員會成員應包括本公司獨立董事，其餘成 員由董事會決議委任之，總人數不得少於三人，並推舉一獨立董事為召集人 及會議主席，對外代表本委員會。 本委員會委員之任期與該屆董事會任期相同。本委員會之委員如有更動，應 於最近一次董事會補行委任之。 第四條（召集程序） 本委員會應由召集人每年至少召開二次。 召集人請假或因故不能召集會議，應由召集人指定本委員會之其他獨立董事 代理之；無其他獨立董事時，由召集人指定本委員會之其他成員代理之；該 召集人未指定代理人者，由本委員會之其他成員推舉一人代理之。 本委員會之召集應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急情事 者，不在此限。 第五條（會議議程及出席人員） 本委員會議議程由召集人訂定，其他成員亦得提供議案供本委員會討論，會 議議程應事先提供