买卖合同诈骗罪金额归还.docx

买卖合同诈骗罪金额归还 　　合同诈骗罪控告书　　控告人：某某公司，住所地：法定代表人：被控告人：李某身份证号：　　被控告人：陈某某身份证号：　　被控告人：张某某身份证号：　　控告请求：　　三被控告人涉嫌合同诈骗罪，请求公安机关对本案立案侦查，依　　法追求三被控告人刑事责任。　　控告事实与理由：　　被控告人李某、陈某某均系控告人派往XX分公司的管理人员，　　被控告人张某某系有限公司的法定代表人和实际控制人。XX　　年3月至XX年8月被控告人李某共向张某某借款人民币元；年月至年月被控告人陈某某共向张某某借款人民币　　元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。　　XX年8月、XX年12月控告人与张某某控制的XX公司签订　　了2份《购销合同》，约定由XX公司供应控告人施工的工程所需　　钢筋。　　后由于李某、陈某某无钱归还张某某借款，张某某要求李某、　　陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与XX公司《购销合同》　　履行期间，以虚增供货钢筋数量的方式将李某借款元，陈某某借　　款中的元转化为XX公司提供给控告人的钢筋款，已达到非法　　占有控告人资金元的目的。李某、陈某某分别按照张某某的　　要求签收了相应的钢筋送货单，并出具了结账单，将上述个人借款　　元虚增为XX公司提供给控告人的钢筋款。现被控告人控制的XX公司到控告人公司，以李某、陈某某出具的签收单和结账单要求控告人支付虚增钢筋款元。　　基于以上事实，控告人认为三被控告人以非法占有为目的，在控告人与XX公司《购销合同》履行过程中，采用虚增钢筋供货数量的方式，骗取控告人资金元，张某某到控告人公司要求控告人支付虚增钢筋款，该诈骗行为发生地为控告人公司住所地。因此三被控告人的行为已构成了刑法第224条第5款规定的以其他方法骗取对方当事人财物的合同诈骗罪。控告人为了维护自己的合法权益，打击犯罪，特向贵局提出控告，请求贵局依法追究三被控告人李某、陈某某、张某某合同诈骗罪的刑事责任。　　此致　　XX市公安局　　控告人：　　XX年3月23日　　利益熏心骗取钱财，构成合同诈骗罪——于增华律师　　【案情简介】　　XX年7月，阜宁县某某建筑工程公司(下称某公司)与阜宁县某某小学联合开发某某小学综合楼工程，被告人宁某承担该项目的防水工程。某公司项目经理马某经公司同意，与宁某约定将12号门面房由宁出售，以支付工程款。XX年5月，被告人宁某以卖房需要合同为由，从马某处取得了一份盖有某公司印章和马某签字的空白合同。此后，被告人宁某将12号门面房以15万元介绍卖给了陈某，宁以其全部工程款为陈某充抵了部分货款。但陈某在购房时没有使用宁某持有的空白合同，宁也未将合同还给马某。后来，因他人向其追索债务，遂产生用空白合同骗取他人钱财的想法。同年11月，被告人宁某得知王某欲购买门面房，即谎称自己购买了某小学综合楼5号门面房，现想转让。为了使王某信以为真，宁在上述空白合同上填写了自己以15万元购买了5号门面房的内容，又以存放油漆等防水材料为由从马某处骗取了5号房的钥匙一把，并背着某公司带王某看房，使王某自愿以13万元的价格与宁某签订了转让协议。宁收取了王某10万元购房款，用于偿还个人债务后潜逃外地，不久后被公安局抓获。　　【法律适用】《中华人民共和国刑法》　　第二百二十四条【合同诈骗罪；组织、领导传销活动罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：　　(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；　　(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；　　(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；　　(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；　　(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。　　【法院判决】　　阜宁县人民法院经审理后认为，被告人宁某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的合同骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人归案后，拒不退出赃款，应酌情从重处罚。依法以合同诈骗罪判处宁某有期徒刑六年，并处罚金XX0元；被告人宁某犯罪所得10万元予以追缴，返还被害人王某。　　【北京知名刑事辩护律师于增华点评】　　认定宁某的行为构成合同诈骗罪，关键在于对宁某在与王某订立、履行合同过程中的行为性质的认定，即是否属于虚构事实、隐瞒真相，骗取王某财物的行为。要正确认定宁某客观方面的