保险反洗钱年度总结报告.docxVIP

保险反洗钱年度总结报告 　　XX财产保险股份有限公XX支公司　　XX年度反洗钱工作总结　　根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》的要求，我司在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将XX年反洗钱工作总结如下：　　一、精心构建完善领导组织体系　　我公司为了做好反洗钱工作，成立了以机构负责人XX为组长，中支办公室、财务室、风控部负责人、理赔内勤及各县级公司负责人为成员的反洗钱工作领导小组，确定了职能部门具体负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据工作要求，结合我公司的实际情况，我公司制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。　　二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识　　为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。提高管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化各部门人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。本年度中支公司共举行反洗钱培训5次，参加5人次。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱管理规定》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户洗钱风险划分标准及管理办法》等。　　三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解　　XX年5月28日，我司在XX市华联超市门口设置了宣传台，向过往的群众宣传反洗钱的必要性及重要性，宣传数量达200人次。　　为了引起前来我司办理业务的客户对反洗钱工作的重视，XX年10月“XX保险反洗钱宣传月”，XX中支在职场外布置了反洗钱宣传横幅“反洗钱，我们共同的责任”，以及在业务前台张贴了“打击洗钱，人人有责”的宣传海报，直观地向我司客户宣传了反洗钱工作。　　XX年11月12日，我公司在XX中支职场外德宝大厦附近发放反洗钱宣传　　册，宣传数量达200人次。　　四、严格执行客户身份识别制度和客户(来自:写论文网:保险反洗钱年度总结报告)身份资料和交易记录保存制度　　客户来办理保险业务时都能严格执行客户身份识别制度，交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。　　五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度　　当客户在承保、退保和领取赔款时严格执行大额和可疑支付交易的报告制度，今年以来，我中支在承保、退保和领取赔款都没有20万元以上的交易和可疑支付交易。　　六、反洗钱内部审计和自查工作。　　由于各种原因，反洗钱内部审计和自评工作长期以来一直是支公司反洗钱工作的弱项。　　在新的一年里，XX中心支公司将狠抓工作质量，进一步扎扎实实做好各项基础工作，健全各项反洗钱规章制度，完善优化各项反洗钱工作流程，真正使XX财险XX中支公司的反洗钱工作跃上一个新的台阶。　　XX财险XX中支公司　　二〇一三年一月五日　　开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”　　为主题宣传活动的总结　　按上级公司转发总公司《关于开展反洗钱宣传活动的通知》的通知要求，我公司积极主动地开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题宣传活动。　　为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。　　一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重内勤管理人员的学习，于XX年11月8日召开了由公司领导及内勤管理人员参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。　　二是有组织地开展业务培训。首先，XX年11月16日，以上级公司提供的培训幻灯片为主对城区营销伙伴、中介客户经理为主开展培训，区乡各服务所伙伴由负责分管各服务所的相关人员在下到区乡协助工作时，一并传达培训。其次，强化临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。通过培训宣传，使大家认识到了什么是反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和　　必要性；反洗钱法律法规和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱法律责任等。其中对公司反洗钱工作的主要义务，分别从承保、保全、理赔等环节对相关岗位人员提出了要求，结合地区的实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习，要求外勤人员在发现此类情况时及时报告。　　三是积极营造反洗钱宣传工作氛围。XX年12月1日，在收到上级公司下发的宣传海报后，第一时间在公司营业场所的醒目位置，张贴主