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北京德恒（广州）律师事务所 关于广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（广州）律师事务所 关于广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州珠江实业开发股份有限公司 北京德恒（广州）律师事务所 （以下简称“本所”）受广州珠江实业开发股 份有限公司 （以下简称“公司”）委托，指派陈铭律师、秦家乐律师 （以下简称 “本所律师”）参加公司2014 年第二次临时股东大会（以下简称 “本次股东大 会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会 规则》 （以下简称“《股东大会规则”》等有关法律、法规和规范性文件，以及 《广州珠江实业开发股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）、《广 州珠江实业开发股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事 规则》”）而出具。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意 见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 1 北京德恒（广州）律师事务所 关于广州珠江实业开发股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书 真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的 规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 为召开本次股东大会，公司第八届董事会 2014 年第五次会议于 2014 年 8 月25 日作出决议。公司董事会于2014 年8 月27 日在《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（）上刊登了《广州珠江实业开发 股份有限公司关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会 召开的召集人、召开时间、会议地点、表决方式、审议事项、出席对象、会议登 记方法、其他事项等相关事项公告通知全体股东。 经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定。 二、本次股东大会的召开 （一）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）本次股东大会的现场会议于2014 年9 月12 日14:30 在广州市越秀区 环市东路371-375 号世贸大厦南塔17 楼会议室举行。 （三）本次股东大会网络投票时间为2014 年 9 月 12 日 9:30-11:30 和 2 北京德