深圳市润天智数字设备股份公司.PDFVIP

公告编号：2015-019 证券代码：832246 证券简称：润天智 主办券商：国海证券 深圳市润天智数字设备股份有限公司 2015 年第 2 次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年第2 次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年9 月9 日10 时00 分  结束时间：2015年9 月9 日12 时00 分  (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 5  公告编号：2015-019 1.股权登记日持有公司股份的股东。  本次股东大会的股权登记日为2015 年9 月4 日，截止 2015 年9 月4 日股票转让交易结束后，在中国证券登记结算有限公司登记在册 的公司全体股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托 代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.公司聘请的见证律师 (七)会议地点：深圳市龙华新区观澜环观南路高新技术产业园区公司 会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于为全资子公司惠州市润天智数字设备股份有限公 司增加注册资本的议案》；  议案内容：公司拟以现金方式出资 3000 万元人民币，将惠州市 润天智数字设备有限公司注册资本从1100万元人民币增加至4100万 元人民币。  2、审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华 支行申请总额不超过人民币 3000 万元综合授信额度贷款的议案》； 议案内容：公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支 行申请总额不超过人民币 3000 万元综合授信额度贷款。期限为十二 个月，实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准。  提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表 2 / 5  公告编号：2015-019 本公司与上海浦东发展银行签署相关的法律文件。  3、审议《关于修订公司章程的议案》；  议案内容：根据公司经营需要，公司拟对公司章程作出如下修订： （1）公司章程第五条：“公司住所：深圳市宝安区观澜街道环 观南路高新产业园区。”  拟修订为“公司住所：深圳市龙华新区观湖街道环观南路高新产 业园区”。  （2）公司章程第十三条：“公司的经营范围为：数字图像处理 技术开发；彩色数码喷绘机及相关设备配件、耗材、电子产品的开发、 生产与销售；软件的设计、开发与销售；机械及钣金的加工与销售； 云存储设备的研发与生产；3D 打印技术的开发及应用；数字化、智 能化、网络化工业自动检测仪表与传感器的开发与应用；进出口业务。 (以上均不含音像制品，不含法律、行政法规、国务院决定规定需前 置审批和禁止的项目)。”公司的经营范围中有法律、法规规定必须 报经审批的，应在批准后经营。  拟修订为：“公司的经营范围为：数字图像处理技术开发；彩色 数码喷绘机及相关设备配件、耗材、电子产品的开发、生产与销售； 软件的设计、开发与