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长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 CHANGJIANG JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD 2015 年第二次临时股东大会会议材料 股票代码：600496 股票简称：精工钢构 1 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间： 2015 年7 月29 日下午14：30 现场会议地点：上海市徐汇区田州路159 号莲花大厦15 楼公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年7 月29 日至2015 年7 月29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 一、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 二、宣读公司2015 年度第二次临时股东大会会议须知； 三、选举监票、记票人员； 四、议题审议： 1、审议 《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》； 2、审议《关于修订公司章程的议案》； 3、审议 《关于修订股东大会议事规则的议案》； 4、审议 《关于购买公司上海管理总部办公楼暨关联交易的议案》； 5、审议 《关于为浙江精工钢结构集团有限公司等公司部分所控制企业提供融 资担保的议案》； 6、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》（累积投票）； 6.01 选举方朝阳为公司第六届董事会董事； 6.02 选举孙关富为公司第六届董事会董事； 6.03 选举钱卫军为公司第六届董事会董事； 6.04 选举裘建华为公司第六届董事会董事； 6.05 选举陈国栋为公司第六届董事会董事； 6.06 选举宋长安为公司第六届董事会董事； 2 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 7、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》（累积投票）； 7.01 选举金雪军为公司第六届董事会董事（独立董事）； 7.02 选举邵春阳为公司第六届董事会董事（独立董事）； 7.03 选举章武江为公司第六届董事会董事（独立董事）； 8、审议 《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票） 8.01 选举齐三六为公司第六届监事会监事； 8.02 选举刘中华为公司第六届监事会监事 五、股东发言及提问； 六、逐项对议案进行表决，宣布表决结果； 七、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》； 八、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 九、宣读大会决议及其公告； 十、大会主持人宣布会议结束。 3 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东、股东代表： 为确保公司股东在本公司2015 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保 证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》 及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章 程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、股东大会设秘