长春北方化工灌装设备股份公司 2016 年第四次临时股东.pdfVIP

公告编号：2016-015 证券代码：837701 证券简称：北方灌装 主办券商：中泰证券 长春北方化工灌装设备股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年10 月28 日 2.会议召开地点：长春北方化工灌装设备股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长霍箭东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共5 名，持有表决权的股份11,014,810 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司拟设立全资子公司的议案》 1 / 4 公告编号：2016-015 1.议案内容 因公司经营发展需要,公司拟设立全资子公司 “长春融成智能包 装科技有限公司”,注册资本金 1,000 万元,注册地吉林省长春市高 新开发区软件三路177 号三楼802 室,本次对外投资的出资方式为现 金方式出资。 2.议案表决结果： 同意股数 11,014,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于公司拟向副董事长兼总经理勾阳借款的议案》 1.议案内容 因公司经营发展需要,公司拟向公司副董事长兼总经理勾阳借款 600 万元,用于公司新厂区厂房的建设。借款期限最长不超过一年(实 际借款期限以签订的借款协议为准),借款利率为 5.655%。 2.议案表决结果： 同意股数 10,014,810 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次议案构成关联交易，关联股东勾阳（持有公司股份1,000,000 2 / 4 公告编号：2016-015 股，持股比例9.08%）回避表决。 (三)审议通过《关于公司实际控制人霍箭东、郭家惠夫妇为公司贷款 提供担保的议案》 1.议案内容 为支持公司发展,解决公司向银行借款的担保问题, 公司实际控 制人霍箭东、郭家惠夫妇拟为公司向中国光大银行长春飞跃路支行申 请的1,250 万元借款提供保证担保。 2.议案表决结果： 同意股数 1,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东霍箭东 （持有公司股份 8,740,000 股，持股比例 79.35%）、郭家惠 （持有公司股份260,000 股，持股比例2.36%）系关联担保方; 关联股东长春知合投资中心合 伙企业（有限合伙）（持有公司股份496,120 股，持股比例4.50%）、 长春盛合投资中心合伙企业（有限合伙）（持有公司股份518,690 股