国电南京自动化股份公司 预计 2019 年度日常关联交易事.PDFVIP

证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2019-013 国电南京自动化股份有限公司 预计2019 年度日常关联交易事项公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次预计2019年度日常关联交易事项需要提交公司2018年年度股东大会 审议。  本次所预计的2019年度日常关联交易事项是在公平、互利的基础上进行 的，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、 经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关 联方产生依赖。 一、 预计2019 年度日常关联交易的基本情况 （一）预计2019 年度日常关联交易履行的审议程序 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《预计公司2019 年度日常关联交易事项的议案》提交于2019 年3 月27 日召开的公司第七届董事 会第四次会议审议。会议应到董事9 名，实到董事9 名。在审议与中国华电集团 有限公司及所属企业 2019 年度日常关联交易事项时，5 位关联方董事：王凤蛟 先生、陈晓彬先生、经海林先生、郭效军先生、解宏松先生回避表决；非关联方 董事：4 位独立董事张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生一致同 意该项议案，同意提交公司2018 年年度股东大会审议。届时公司控股股东即关 联法人股东将回避表决。 公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见为： 1、我们同意将公司《预计2019 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第 七届董事会第四次会议审议，并同时报告公司第七届监事会第四次会议。 2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造 成对公司利益的损害。 3、议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易， 不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。 公司独立董事对此项关联交易发表的意见为： - 1 - 1、我们同意《预计公司2019 年度日常关联交易事项的议案》。 2、公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的市场价格与条件，不会造 成对公司利益的损害。 3、公司第七届董事会第四次会议在审议《预计公司2019 年度日常关联交易 事项的议案》时关联董事回避表决，该项关联交易的表决程序符合《上海证券交 易所股票上市规则》有关规定的要求。 4、议案中提及的各项关联交易对上市公司及全体股东是公平诚实的交易， 不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司及全体股东的利益。 （二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 预计金额与实际 2018 年度预 关联交易 按产品或劳务等 2018年度实际合 发生金额差异较 关联人 计合同总金 类别 进一步划分 同发生金额 大的原因 额 向关联人销售 电力自动化产品 中国华电集团有 电力自动化产 总计不超过 （含DCS 项目、信 限公司、及其所 64,356 / 品、为关