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台州路桥合同诈骗 　　警惕利用工程承包合同进行合同诈骗的案件　　XX年4月7日，经侦大队接宜宾市xx公司的简xx报案称：泸州市xx科技发展有限公司的朱xx、陈xx等人虚构泸州市纳溪区工业集中发展区其公司有1000亩土地的煤制甲醇型汽油厂的基础平场挖填方2200万立方的土石方工程，宜宾市xx担保公司与泸州市xx科技发展有限公司的朱xx、陈xx等人于XX年7月13日签订项目《土石方工程协议》，并向该公司缴纳35万元保证金后，发现该工程未批复，该公司位于泸州市江阳区江阳西路43号楼1单元10号的办公场地已退租，人员已潜逃。经侦大队接案后，于XX年4月16日受理案件开展初查，经初查查明，犯罪嫌疑人朱xx、陈xx等人，采取虚构事实，以不进行招标为名，于XX年3月至7月先后骗得四川华天公路工程有限公司、中航长城工程建设集团有限公司、泸州锦虹路桥有限公司、牟光英）、张汉雄、王德民、周文华等单位和个人为获得基础平场挖填方土石方工程缴纳的保证金、好处费共计200余万元，其行为涉嫌合同诈骗犯罪。　　一、此类案件作案手法：　　虚拟身份：犯罪嫌疑人往往在一无工程、二无资金、三无固定人员、四无技术设备的情况下，利用虚假工商营业执照、虚假的挂靠手续，有的甚至使用全套伪造的手续等手段来虚构主体身份，以此来掩饰自己的假身份。　　采用虚假工程项目进行分包的手段：犯罪嫌疑人谎称自己已获得XX工程，以该工程量大为由，需要转包部分工程为诱饵，与受害者签订虚假的承建合同，并以收取保证金的形式进行诈骗。　　作案后立即消失：犯罪嫌疑人运用上述手段进行诈骗，每次收取保证金的数额都很大，在得到一定数量的现金后，犯罪嫌疑人就立即消失。　　二、防控措施　　建筑工程公司等企、事业单位应建立行业风险意识。在签订各类建筑工程合同前，应当通过工商、网络或自己的关系网等各种途径,了解对方的主体资格、注册资金、经营状况、履约能力等，尤其是对方提供的有关文件、材料等情况，以便达到去假存真，这样会在较大程度上排除因假工程、假合同等一系列问题引起的合同诈骗，从而最大限度地保护自己和企业。　　“不要相信天上能掉馅饼”：此类合同诈骗犯罪通常都以高额的利润作诱饵，使受害人觉得面前就有一座“金矿”，从而忽视了嫌疑人所表露出的假的一面，盲目签订合同，以致受骗。　　江阳区经侦大队　　二00九年五月二十二日　　第二种情况：如果查实王某与四建公司的关系确实属于挂靠关系，那么，王某的行为构成合同诈骗罪。理由是：王某以非法占有为目的，用签订合同的形式，采取隐瞒事实的方法，使四建公司多次“自愿”地向其“拨付巨款”，并从中加以侵吞的行为，完全符合合同诈骗罪的特征。　　附表一：　　工程名称：申报企业：建设单位：监理单位：联系人：申报日期：　　编号：　　工程建设项目开工安全生产申报备案表　　集车新力电机目厂区6#、7#厂房　　浙江建设工程有限公司集团有限公司浙江工程监理有限公司陈联系电话：年月日　　1　　工程开工安全生产条件审查表　　3　　注：此表由施工企业安全科审查4　　5　　审判监督程序中发现大量恶意诉讼案件　　[内容提要]:当事人为达到非法目的，采取各种欺诈或者无理纠缠手段进行恶意诉讼的现象大量存在，其行为严重地破坏了司法诉讼制度，侵害了行为相对人的合法权益。恶意诉讼行为是民事侵权还是构成犯罪，法律没有规定，处于缺位状态。对恶意诉讼的规制建议，有无罪论和有罪论之争，也有民事制裁和刑事制裁之分。在有罪论中又分别存在诈骗罪、合同诈骗罪、民事诉讼欺诈罪、伪证罪、抢劫罪、敲诈勒索罪等学术观点。笔者虽然赞同有罪论，但认为现行各类归罪观点都只是从恶意诉讼行为的某一特征进行分析，有失偏颇。从恶意诉讼的行为特征和社会危害性来看，应当构成独立之罪，被刑法纳入其中予以处罚，为此提出刑罚的立法构想(全文共9658字)。　　关键词：恶意诉讼欺诈行为刑事责任立法制衡　　近几年来，在审判监督程序中发现大量恶意诉讼案件，因没有统一适用的法律规定，司法部门对恶意诉讼行为的制裁处于无法可依、执法不一的尴尬境遇。　　一、恶意诉讼的分析与争论　　恶意诉讼为域外法律概念，在不同的国家也有不同的诠释。如“《美国侵权行为法重述》中规定有三种形式：恶意提起民事诉讼、恶意刑事起诉以及滥用诉讼程序。前两种侵权行为是行为人没有诉权而提起诉讼，其目的是为追求诉讼以外的非法目的。第三种侵权行为是行为人享有诉权而行使诉权的行为不符合法律规定的目的。”[1]而法、德、日等国却将恶意诉讼界定为诉讼欺诈，如日本关于诉讼欺诈也有三种观点，其折中观点认为“广义的诉讼诈骗，是指欺骗法院，使对方交付财物或者财产上利益的一切行为;狭义的诉讼诈骗，是指行为人将被害人作为被告人而向法院提　　起虚假的诉讼，使裁判所产生判断上的错误，进