卧龙电气驱动集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大.PDF

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2019-036 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年5月17 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月17 日 13 点30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801 号，本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年5 月17 日 至2019 年5 月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2018 年度董事会工作报告 √ 2 2018 年度监事会工作报告 √ 3 2018 年年度报告及摘要 √ 4 2018 年度财务决算报告 √ 5 2018 年度利润分配预案 √ 6 关于董事、监事年度薪酬的提案 √ 7 2019 年财务预算方案的报告 √ 关于聘任2019 年度审计机构和内部控制审计 8 √ 机构的提案 关于2019 年度为子公司申请银行授信及为授 9 √ 信额度内贷款提供担保的议案 10 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案详见2019 年4 月25 日