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宁波博威合金材料股份有限公司 股东大会网络投票工作制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会 网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2012 年第二次修订）》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称股东大会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所 （以下 简称“交易所”）系统或其认可的其他股东大会网络投票系统行使表决权的行为。 第三条 公司可以委托交易所指定的信息网络有限公司（以下简称“信息公司”） 提供股东大会网络投票相关服务，并与信息公司签订服务协议，明确服务内容及相应 的权利义务。 第二章 股东大会适用网络投票的事项 第四条 公司召开股东大会审议下列事项时，应当向股东提供网络投票方式： （一）发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品 种； （二）重大资产重组； （三）以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金； （四）单次或者12 个月内累计使用超募资金的金额达到1 亿元人民币或者占本次 实际募集资金净额的比例达到10%以上的（含本数）； （五）拟购买关联人资产的价格超过账面值100%的重大关联交易； （六）股权激励计划； （七）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务； （八）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项； （九）公司章程规定需要提供网络投票方式的事项； （十）交易所要求提供网络投票方式的事项。 第三章 股东大会网络投票的通知与准备 1 第五条 公司在刊登股东大会通知时，应同时向信息公司提交股东大会网络投票 申请，并在交易所网站填报股东大会预告信息。股东大会通知中应当包括网络投票时 间、股权登记日、投票操作流程、审议事项等内容。 第六条 出现股东大会延期情形的，召集人应当在原定召开日前至少两个交易日 发布通知，说明延期的具体原因及延期后的股东大会网络投票时间。 第七条 出现股东大会取消提案情形的，召集人应当在原定召开日前至少两个交 易日发布通知，说明取消的具体原因及提案取消后股东大会拟审议的事项，并重新编 制网络投票操作流程，对取消的提案保留其对应的编号，提案名称相应改为“提案取 消”。 第八条 公司应当在股东大会召开三个交易日以前，向信息公司报送股权登记日 登记在册的全部股东数据。 证券投资基金参与股东大会网络投票的，该基金应当在股权登记日后两个工作日 内向信息公司报送用于投票的股东账户。 证券投资基金以外的股东参与股东大会网络投票的，可以按照公司股东大会通知 披露的网络投票时间、投票操作流程，直接通过交易所交易系统申报表决。 第四章 股东大会网络投票的方法与程序 第九条 公司召开股东大会并为股东提供股东大会网络投票系统的，股东大会应 在交易所的交易日内召开，网络投票在该交易日的交易时间内进行。 第十条 参加股东大会网络投票的股东，应当按照交易所《实施细则》中关于参 加网络投票操作流程的规定进行具体投票操作。 第十一条 参加股东大会网络投票的股东，应当对提交表决的议案明确发表同意、 反对或弃权意见。 证券公司按照所征集的融资融券投资者的投票意见，通过证券公司投票系统进行 投票的，应当根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票时间为 股东大会召开当日的9:30-15:00。 合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会网络投票的，应当根据其委托人对同 一议案的不同意见进行分拆投票。 第五章 股东大会网络投票结果的统计与查询 第十二条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络