第二次临时股东大会.doc

- PAGE 1 - 2010年第二次临时股东大会 会议资料 2010年8月16日 大唐电信科技股份有限公司 2010年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2010年8月16日上午9:30-11:30 会议地点：大唐电信201会议室 主持人： 曹斌 董事长 内 容 1、介绍大会出席情况、宣布会议开幕…………………………… 曹斌 2、选举大会计票人、监票人 3、介绍《关于选举公司第五届董事会董事的议案》……………曹斌 4、介绍《关于选举公司第五届监事会监事的议案》……………曹斌 5、股东发言及提问 6、股东对上述议案进行表决 7、宣布表决结果 …………………………………………………齐秀彬 8、宣读法律意见书 ……………………………………………见证律师 9、参会股东及董事签字 10、会议闭幕 关于选举公司第五届董事会董事的议案 各位股东： 根据《公司法》、《公司章程》的规定和股东单位推荐董事候选人情况，公司第四届第四十五次董事会提名以下7人为第五届董事会董事候选人： 曹斌、闪宁、张志勇、李永华为董事候选人，蒋占华、王文博、王克齐为独立董事候选人。 附：董事候选人简历： 曹斌，男，54岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师，曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师兼南京南方电讯公司总经理，南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁兼研究院党委书记、副院长，大唐电信科技股份有限公司副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事长兼总经理。 闪宁，男，47岁，中共党员，硕士，高级工程师，曾在邮电部设计院、邮电部北京设计所、邮电部北京设计院工作，曾任邮电部设计院团委书记，邮电部北京设计院北京通信建设监理公司经理助理、副经理、经理，邮电部北京设计院副总工程师兼北京煜金桥通信建设监理咨询公司董事长、总经理，中国移动通信集团设计院有限公司副总工程师，大唐电信科技产业控股有限公司副总裁，北京信威通信技术股份有限公司董事长。现任大唐电信科技股份有限公司副董事长。 张志勇，男，44岁，中共党员，博士，兼职教授，曾在航天部7861厂第一研究室、航空航天部北京信息与控制研究所工作，曾任机械电子部电子行业发展司、电子部综合规划司规划处干部，国务院关税税则委员会办公室二处副处长，财政部税政司关税处副处长，北京市对外经济贸易委员会委员兼法制与进出口公平贸易处处长、WTO事务管理处处长，中国华录集团有限公司总经理助理、科技委秘书长，现任大唐电信科技产业控股有限公司总裁助理兼战略发展部总经理，同时兼任TD技术论坛副主席、中国电子学会物联网专家委员会委员。 李永华，男，35岁，中共党员，硕士，律师，曾任山东省东明县人民检察院公务员，北京金邦信资产管理公司资产部法务经理，汉王科技股份有限公司法律部法务总监，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部副总经理，现任电信科学技术研究院副总法律顾问，大唐电信科技产业控股有限公司法律事务部总经理。 附：独立董事候选人简历： 蒋占华，男，47岁，中共党员，博士，高级会计师，注册会计师，曾任国家人工晶体研究院副院长,北京天地东方超硬材料股份有限公司总经理,中材国际工程股份有限公司财务总监,中国非矿集团山东建材生产基地总裁，北京贝达通科技公司总经理，中国材料工业科工集团公司总经理助理、国家科技评估中心（NCSTE）特聘专家，中材集团高级会计、经济系列职称评定委员会副主任委员。曾任中煤国际工程集团总会计师，杭州中宇建筑设计有限责任公司董事长。现任中国煤炭科工集团有限公司总会计师，大唐电信科技股份有限公司独立董事。 王文博，男，45岁，中共党员，博士，教授，曾任北京邮电大学讲师、副教授、北京邮电大学电信工程学院院长。现任北京邮电大学研究生院常务副院长，同时兼任信息产业部TD-SCDMA科研开发和产业项目专家组成员，教育部泛网无线通信重点实验室学术委员会副主任，中国通信学会理事，北京通信学会常务理事，大唐电信科技股份有限公司独立董事。 王克齐，男，57岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任冶金工业部办公厅党委副书记、副主任，中国冶金进出口总公司副总经理，中钢集团房地产开发公司总经理，中钢国际旅行社总经理，北京广源物业管理有限公司董事长，湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员，中国冶金设备总公司总经理、党委书记，中钢设备公司总经理、党委书记等职务，中国中钢集团公司党委委员、总裁助理，中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记，中钢集团工程设计研究院，党委书记、副院长。现任上海澜鑫投资发展有限公司副董事长兼总裁，大唐电信科技股份有限公司独立董事。 以上议案提请各位股东予以审议。 大唐电信科技股份有限公司 2010