钢栈桥转接塔.pdf

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015046 北部湾港股份有限公司 关于与防城港中一重工有限公司签订制安合同 （钢栈桥、转接塔）涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易主要内容 为了提高防城港11#-13#泊位码头利用率，为泊位后方粮油加工仓储企业提 供高效、节能、环保、货损低粮食输送专业化服务，公司决定开展防城港11#-13# 泊位粮食输送改造工程，对泊位进行专业化改造。以上项目已于2015年3月11 日 经公司第七届董事会第七次会议审议通过（详见2015年3月14 日公司相关公告）。 本次交易系防城港11-13泊位粮食输送改造项目中的子项目即制安防城港12#、 13#泊位粮食输送机钢栈桥、转接塔（含制造、组装、运输、安装、初验收、调 试、验收及相关服务）。公司经过合法公开的招投标程序，确定了防城港中一重 工有限公司 （以下简称：中一重工公司）为中标方。2015年7月21 日经第七届董 事会第十三次会议审议通过，公司全资子公司防城港北部湾港务有限公司与中一 重工公司在广西防城港市签订制安合同。 2．交易各方的关联关系 公司的第一大股东防城港务集团有限公司的董事、监事及高级管理人员在 中一重工公司中担任董事、监事及高级管理人员，根据深交所股票上市规则有关 规定，本次交易构成了关联交易。 3．董事会审议关联交易有关情况 公司于2015年7月21 日召开第七届董事会第十三次会议，独立董事周永生、 王运生、林仁聪对本关联交易事项予以了事前认可，关联董事周小溪、黄葆源、 谢毅回避表决。经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决，审议通过了《关 于与防城港中一重工有限公司签订制安合同（钢栈桥、转接塔）涉及关联交易的 议案》，同意与中一重工公司签订制安合同。独立董事对本关联交易事项发表了 同意的独立意见。 4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1．关联方概况。 关联方名称：防城港中一重工有限公司 注册地址：防城港市港口区 企业性质：其他有限责任公司 主要办公地点：防城港市港口区公车工业园B 区 法定代表人：黄涛 注册资本：10,000 万人民币元 税务登记证号码：450600680138221 主营业务：钢结构工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包、港口机械 制造、压力容器制造、钢材卷改平业务 主要股东或和实际控制人：第一大股东：中国一冶集团有限公司持有 51% 权益；第二大股东：防城港务集团有限公司持有49%权益。 2．交易对方历史沿革、主要业务最近一年发展状况： 中一重工公司成立于2008 年，该公司自成立以来一直主营钢结构工程专业 承包叁级、房屋建筑工程施工总承包、港口机械制造、压力容器制造、钢材卷改 平等业务，经营范围无明显变化，最近三年一直保持稳健、持续的经营状态，无 经营异常及其他不利信息，未受到任何形式的行政处罚。 中一重工公司主要业务最近一年（2014 年）财务数据：如下表所示： 金额：万元 主要财务数据或指标 2014 年度 总资产 59,922.64 净资产 11,454.98 主营业务收入 33,747.26 净利润 22